晋亿实业股份有限公司
第二届董事会2007年
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2007年5月12日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会2007年第一次临时会议的通知及会议资料。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可以使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币8,198万元，期限六个月。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见；（该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票）；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年五月十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2007-008号
晋亿实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年5月17 日召开第二届董事会2007年第一次临时会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司2007年度募集资金项目的投资进度安排，本年约有10,000万元以上的募集资金闲置，为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司保证本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不是改变或变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
董事会经公司股东大会的授权，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总金额不超过人民币8,198万元，使用期限不超过六个月，从2007年5月21日至2007年11月21日止，到期按时归还到募集资金专用账户。
本公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《章程》及国家相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，相关程序符合公司《募集资金管理办法》的规定。同意董事会在股东大会授权后可以使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币8,198万元，期限六个月。
本公司聘请的保荐机构———华泰证券有限责任公司认为：根据晋亿实业2007 年募集资金使用进度安排，2007 年公司将有大量的募集资金闲置。晋亿实业使用总额不超过人民币8,198万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。该募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及其他相关规定的要求。2007年11月21日，华泰证券将监督到期资金归还至募集资金专用账户。
备查文件目录
1、公司第二届董事会2007第一次临时会议决议；
2、华泰证券关于晋亿实业股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见；
3、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月十八日