山东兰陵陈香酒业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或个性提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9：00
2、召开地点：山东省临沂市沂蒙路党校大楼十四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
5、会议主持人：张兴华董事长
6、本次会议通知于2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，为非流通股股东，代表股份共计71,351,406股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的46.09%，无流通股股东出席会议。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）《公司2006年度财务报告》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）《公司2006年度利润分配方案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）《公司2006年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（六）《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（七）《关于变更公司注册地址的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（八）《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（九）《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十）《关于应用新会计准则的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十一）《关于董事会换届选举的议案》；
根据公司章程的规定，选举董事采取累积投票制，会议以累积投票方式选举产生新一届董事会成员，选举张建华、徐东波、张健、王辉道为公司第八届董事会董事，选举权锡鉴、于珊为第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）张建华，得票数为71,351,406票；
（2）徐东波，得票数为71,351,406票；
（3）张健，得票数为71,351,406票；
（4）王辉道，得票数为71,351,406票；
（5）权锡鉴，得票数为71,351,406票；
（6）于珊，得票数为71,351,406票。
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；
根据公司章程的规定，选举非职工代表出任的监事采取累积投票制，会议以累积投票方式选举产生新一届非由职工代表出任的监事，选举钟蔚、徐涛为公司第八届监事会非由职工代表出任的监事，与职工推举的监事张琳共同组成第八届监事会，具体表决结果如下：
（1）钟蔚女士，得票数为71,351,406票；
（2）徐涛先生，得票数为71,351,406票。
（十三）《关于公司2007年度董事、监事报酬的议案》；
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（十四）《关于聘任2007年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票71,351,406股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、刘冬律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司
2007年5月18日