北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份数135,000,000股，占公司总股本的51.96％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长杨文侃先生主持。公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《股份公司2006年度董事会工作报告》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、《股份公司2006年度监事会工作报告》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、《股份公司2006年度财务决算报告》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、《股份公司2006年年度报告及摘要》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、《股份公司2006年度利润分配预案》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2007年度审计机构的议案》。
表决情况：同意135,000,000股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
2007年5月18日