中宝科控投资股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中宝科控投资股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月28日发出召开2007年第三次临时股东大会通知， 现场会议于2007年5月18日下午在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份1,407,102,873股，占公司总股份的84.56%。本次会议由董事会召集，董事长邹丽华女士主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
会议以记名投票方式通过了以下议案：
1、《关于修改章程部分条款的议案》
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
2、《关于董事会换届选举的议案》
审议通过了选举邹丽华女士担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举林俊波女士担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举钱春先生担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举林兴先生担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举刘全民先生担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举王俊先生担任公司董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举姚先国先生担任公司独立董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举卢建平先生担任公司独立董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举柯美兰女士担任公司独立董事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
3、《关于监事会换届选举的议案》
审议通过了选举沈建伟先生担任公司监事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举陆襄先生担任公司监事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
审议通过了选举陈立波女士担任公司监事的议案
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
4、《关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》
赞成票1,407,102,873股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
四、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师对2007年第三次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于中宝科控投资股份有限公司2007年度第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、中宝科控投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
中宝科控投资股份有限公司
二00七年五月十八日
证券代码：600208 证券简称：中宝股份 编号：临2007-32
中宝科控投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中宝科控投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年5月14日以传真、电子邮件等方式发出书面会议通知，现场会议于2007年5月18 日在公司会议室召开，会议应到董事九名，实到董事七名，董事林兴先生因公务缺席委托邹丽华董事代为表决，独立董事卢建平先生因公务缺席委托姚先国独立董事代为表决。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《董事会各专门委员会成员名单的议案》；
战略决策委员会，主任委员邹丽华，委员姚先国、卢建平；提名委员会，主任委员卢建平，委员林俊波、刘全民；审计委员会，主任委员柯美兰，委员林兴、钱春；薪酬与考核委员会主任委员姚先国，委员柯美兰、林俊波。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举邹丽华为董事长，林俊波为副董事长。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：
聘任林俊波女士为公司总裁。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：
聘任钱春先生为董事会秘书。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
聘任钱春先生为公司常务副总裁，聘任刘全民先生、王俊先生、吕晨先生、赵伟卿先生为公司副总裁，聘任潘孝娜女士为公司财务总监。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
聘任李晨为董事会证券事务代表。
以上人员任期与第六届董事会一致。（附简历）
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改公司《总裁工作细则》的议案；
（一）原《总裁工作细则》“第四条 根据《公司法》第57、58条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。”
修改为“第四条 根据《公司法》第147条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。”
（二）原《总裁工作细则》“第五条（十）《公司章程》或董事会授予的其它职权。”
修改为“第五条（十）《公司章程》或董事会授予的其它职权，包括但不限于《公司章程》规定的董事会权限之下的对外投资、资产处置、贷款决定权。具体如下：
1、对外投资 项目金额占公司最近一期经审计的总资产的５％以下或项目金额占公司最近一期经审计总资产的20％以下。
2、收购、出售资产 公司收购或出售资产的帐面净值占公司最近一期经审计的总资产的５%以下或公司收购或出售资产的帐面净值占公司最近一期经审计总资产的20％以下。”
（三）原《总裁工作细则》“第十六条 总裁会议由总裁办公室主任作会议记录，议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总裁签署后下发执行并存档。”
修改为“第十六条 总裁会议由行政人事部负责作会议记录，议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总裁签署后下发执行并存档。”
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司内部投资结构和管理关系的议案》：
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司内部机构设置的议案》。
特此公告
中宝科控投资股份有限公司
二OO七年五月十八日
简历：
邹丽华，女， 1954 年出生，中共党员，杭州大学法律系本科学历，浙江大学经济法专业研究生学历。曾任共青团瑞安市委副书记，瑞安市法院副院长、党组副书记，温州龙湾区法院院长、党组书记，温州市龙湾区区委常委、政法书记兼法院院长，温州市检察院副检察长、党组副书记。1996 年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理、新湖控股有限公司总裁兼浙江新湖集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长。
林俊波，女，1971 年出生，中共党员，浙江大学经济学博士。曾供职于杭州日报社。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长。现任本公司副董事长、总裁。
钱春，男，1966 年出生，中共党员，中国人民大学经济学硕士。曾供职于全国人大常委会财经委员会、中国安泰公司、中国华融信托投资公司。1999 年起历任本公司董事会秘书、常务副总裁、董事。
刘全民，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历。曾供职于嘉兴地区行政公署粮食局、嘉兴市粮食局；曾任嘉兴市经济体制改革委员会主任、党组书记，嘉兴市人民政府副秘书长兼体改委主任、党组书记，市国资办副主任、证券办主任。2000 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事长、浙江新湖集团股份有限公司副董事长兼嘉善新湖房地产开发有限公司总经理、桐乡新湖升华置业有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。
王俊， 男，1957 年出生，中共党员，研究生学历。曾任嵊县卫生局干部，浙江医科大学校长办公室秘书，浙医大综合服务公司副经理、副书记，浙医大科技开发公司经理，浙江中祥房地产开发公司常务副总经理。1994 年起历任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总经理，浙江新湖房地产集团有限公司总经理兼江苏新湖宝华置业有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。
吕晨，男，1962出生，中共党员，研究生学历。曾在部队服役，后供职于杭州市城乡建委，曾任浙江港澳房地产开发有限公司副总经理。1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司总经理助理兼黄山新湖房地产开发有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司副总经理兼蚌埠新湖房地产开发有限公司总经理、镇江新湖房地产开发有限公司总经理、芜湖长江长置业有限公司总经理。现任本公司副总裁。
赵伟卿，男，1959年出生，中共党员，大学学历。曾任中学教师，浙江省级机关党校培训处主任。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理。现任本公司副总裁。
潘孝娜，女，1975年出生，研究生学历。1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理，宁波嘉源实业有限公司总经理，浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。
李晨，女，1980年出生，中共党员，浙江大学企业管理专业本科学历。2002年起供职于浙江新湖集团股份有限公司。2007年3月参加上海证券交易所第31期董秘培训班，取得董秘资格证书。现任本公司董事会证券事务代表。
证券代码：600208 证券简称：中宝股份 编号：临2007-33
中宝科控投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
中宝科控投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年5月18 日在公司会议室召开，会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由监事长沈建伟先生主持。会议审议并全票通过了选举沈建伟先生公司为监事会主席的议案。
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司监事会
二OO七年五月十八日