贵州盘江精煤股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州盘江精煤股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月18日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表有权表决股份212,900,000股，占公司股本总额37,130万股的60.03%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由副董事长林泽民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》有关规定，本次大会采用记名投票表决,对董事、监事候选人采取累积投票制进行选举，公司第二届董事会和第二届监事会任期三年。
二、提案审议及表决情况
1、审议2006年度董事会工作报告
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
2、审议2006年度监事会工作报告
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算预案
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
4、审议2006年度利润分配及公积金转增股本预案
经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2006年度净利润为83,042,039.76元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金8,304,203.98元。公司期末未分配利润213,480,899.66元。
根据公司的实际情况，董事会建议2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日股本371300000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共派发现金44,556,000.00元。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。
5、审议《2006年年度报告》正文及摘要
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。。
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构的议案
公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年。并授权董事会决定其报酬事项。
同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。。
7、审议关于延长日常关联交易合同期限及2007年度日常关联交易预计议案
该议案为关联交易议案，与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。
扣除回避的关联股东203,326,701股后，对该议案有权表决股份数为9,573,299股。同意9,573,299股，占对该议案有权表决股份数的100%；弃权0股；反对0股。
8、审议关于推举第二届董事会成员候选人的议案
大会以记名投票的方式对该议案进行表决。
选举周炳军先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举辛 华先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举尹新全先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举尹志华先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举王立军先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举陈直梁先生为公司第二届董事会非独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举杨化彭先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举李晓冬先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
选举刘宗义先生为公司第二届董事会独立董事(同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。)。
9、审议关于推举第二届监事会成员候选人的议案。
选举任碧初先生为公司第二届监事会非职工代表监事（同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。）。
选举赵永鸣先生为公司第二届监事会非职工代表监事（同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。）。
选举王占军先生为公司第二届监事会非职工代表监事（同意212,900,000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。）。
三、本次股东大会聘请千里律师事务所丁 涌律师进行现场见证，并出具法律意见书。认为：贵州盘江精煤股份有限公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经到会董事签字的本次股东大会决议；
2、千里律师事务所出具的法律意见书。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2007年5月18日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2007-005
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会二届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会二届一次会议于2007年5月18日在贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨化彭先生因工作原因未出席会议，委托独立董事刘宗义先生代为出席会议，并行使表决权。会议由临时召集人周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：
1、审议通过关于推荐公司第二届董事会董事长、副董事长的议案
会议一致选举周炳军先生为公司第二届董事会董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)；选举王立军先生为公司第二届董事会副董事长(9票同意，0票反对，0票弃权)。
董事长、副董事长任期同公司第二届董事会任期。
2、审议关于聘任公司总经理的议案
经董事长周炳军先生的提名,会议同意续聘王立军先生为公司总经理，任期三年。(9票同意，0票反对，0票弃权)。
3、审议关于聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案
经董事长周炳军先生的提名,会议同意续聘伍正斌先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期同公司第二届董事会任期。(9票同意，0票反对，0票弃权)。
（《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》见附件一）
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2007年5月18日
附件一：
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会二届一次会议聘任王立军先生为公司总经理；聘任伍正斌先生为公司第二届董事会董事会秘书。经审核，我们认为上述人员的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。
贵州盘江精煤股份有限公司
独立董事：李晓冬
刘宗义
2007年5月18日
股票代码：600395 股票简称：盘江股份 编号：临2007-006
贵州盘江精煤股份有限公司
监事会二届一次会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会第一次会议于2007年5月18日在贵州省红果经济开发区贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事3人（因2名职工代表监事未选出）。会议符合《公司章程》的规定，合法有效。
会议以记名投票表决的方式，审议通过关于推荐公司第二届监事会监事会主席的议案。
会议一致选举任碧初先生为公司第二届监事会监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。（3票同意，0票反对，0票弃权）。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2007年5月18日