河南中原高速公路股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月18日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表公司股份1,025,640,000股,占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2006年度独立董事工作报告》。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2006年度利润分配预案》。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润565,160,126.99元，按公司《章程》的规定，提取10%法定公积金56,516,012.70元后，所余利润为508,664,114.29元。加上以前年度的未分配利润59,074,258.64元，截止报告期末可供股东分配利润为567,718,372.93元。
鉴于公司投资建设郑州至石人山高速公路等工程项目，资金需求较大，因此，本年度不进行现金利润分配，以2006年末总股本1,575,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共派发股利267,750,000.00元。剩余未分配利润299,968,372.93元结转下一年度。公司未分配利润用于工程项目建设。
2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《2006年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《2007年度财务预算方案》。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，费用为人民币65万元（含途中差旅费）。
表决结果：同意1,025,640,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案》。本项议案为关联交易，河南高速公路发展有限责任公司作为关联方，回避了本项议案的表决。
表决结果：同意316,352,787股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所刘雅丹律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2007年5月18日