上海复星医药（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2007-016

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2007年5月16日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：

　　一、同意公司为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司向招商银行上海江湾支行申请一年期最高额5,000万元人民币借款提供连带责任保证担保，担保期限以不可撤销担保书签署的约定为准。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止至2007年5月16日，公司对外担保总额为25,200万元人民币、120万美元，占2006年末公司经审计净资产的8.45%，且均为对下属控股子公司、孙公司提供连带责任保证担保。

　　二、同意公司将自有资金20,000万元人民币通过招商银行江湾支行定向贷款给公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司，期限一年，贷款利息按基准利率上浮10%计算。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年五月十八日