上海新黄浦置业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2007年5月18日在上海南市影剧院召开了二○○六年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计116人次，代表股份149,242,843股，占公司总股本的26.5952%。
大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：
1、 公司2006年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：149,242,843股,意见如下：
同意：149,137,063股，占99.9291％； 反对：17,443股，占0.0117％；
弃权：88,337股，占0.0592％。
2、公司2006年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：149,242,843股,意见如下：
同意：149,137,059股，占99.9291％； 反对：46,573股，占0.0312％；
弃权：59,211股，占0.0397％。
3、公司2006年度财务决算报告；
参加表决的股数为：149,242,843股,意见如下：
同意：147,811,142股，占99.0407％； 反对：1,009,364股，占0.6763％；
弃权：422,337股，占0.2830％。
4、公司2006年度利润分配方案；
公司2006年实现净利润59,155,877.33元，提取法定盈余公积金6,027,666.59元，加上年初未分配利润343,253,402.77元，实际可供股东分配利润为396,381,613.51元。根据公司实际情况，经董事会审议决定：2006年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2006年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80元，剩余未分配利润340,265,214.71元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：149,242,843股,意见如下：
同意：147,740,051股，占98.9931％； 反对：1,439,377股，占0.9645％；
弃权：63,415股，占0.0424％。
5、公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案；
参加表决的股数为：149,242,843股,意见如下：
同意：149,174,059股，占99.9539％； 反对：17,447股，占0.0117％；
弃权：51,337股，占0.0344％。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○七年五月十八日