物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2006年年度股东大会于 2007年5月18日下午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 5人，代表股权数 140,799,613股，占公司有表决权总股份的55.71%（其中B股股东 0人），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。
二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司2006年年度董事会工作报告
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
2、审议通过了公司2006年年度监事会工作报告
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
3、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
4、审议通过了公司2006年年度利润分配预案
同意：140，799，480股，占出席会议的有表决权股份总数的99.99991 ％；反对：133股，占出席会议的有表决权股份总数的0.00009％；弃权：0股。
5、审议通过了公司2006年年度报告及摘要
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
6、审议通过了关于聘任公司会计师事务所的议案
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
7、审议通过了关于公司2007年度银行融资授信额度的议案
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
8、审议通过了关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
9、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
10、审议通过了公司董事会换届选举的议案
（1）选举吕勇明先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（2）选举吴建华先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（3）选举浦静波先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（4）选举杨阿国先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（5）选举秦青林先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（6）选举陈伟宝先生为公司第五届董事会董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（7）选举张世民先生为公司第五届董事会独立董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（8）选举吴弘先生为公司第五届董事会独立董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（9）选举蔡建民先生为公司第五届董事会独立董事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
11、审议通过了公司监事会换届选举的议案
（1）选举蒋乾浩先生为公司第五届监事会监事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
（2）选举吴继康先生为公司第五届监事会监事
同意：140,799,613股，占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。
三、 律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所律师林琳对本
次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的大会记录和会议决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所律师所出具的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2007年5月19日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临：2007-010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。首先推选吕勇明董事主持会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、一致推举吕勇明先生为公司第五届董事会董事长；
二、一致推举吴建华先生为公司第五届董事会副董事长；
三、根据董事会提名，聘任吴建华先生为公司总经理；
四、根据总经理的提名，聘任秦青林先生、朱德平先生、杨慈芳女士为公司副总经理，聘任李伟先生为公司财务总监；
吴建华先生、秦青林先生简历已公告，详见本公司于2006年4月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告（编号：临2007-007），朱德平先生、杨慈芳女士、李伟先生简历附后。
五、根据董事长提名，聘任李伟先生为公司董事会秘书，聘任徐玮女士为公司证券事务代表；
六、关于上海晶通化学品有限公司（本公司控股90％）受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（注册资本700万元人民币）28％股权的议案。
授权公司经营班子具体办理相关事宜。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2007年5月19日
附：
朱德平先生简历
朱德平，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师、律师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理，上海物资（集团）总公司发展部副经理、审计室副主任、市场处副处长、法律顾问室主任、资产部部长、百联集团生产资料事业部副总经理。
杨慈芳女士简历
杨慈芳，女，1955年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市机电设备总公司企管审计科副科长，上海市机电设备总公司外经贸处副处长、处长，上海物资（集团）总公司国际部副经理、商务部副部长，上海物资集团进出口公司党支部书记、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。
李伟先生简历
李伟，男，1966年3月出生，汉族，民建，大学学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理，中荣国际化学品有限公司财务总监，上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2007-011
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司第五届监事会第一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由蒋乾浩先生主持。
会议通过举手表决，一致同意蒋乾浩先生为第五届监事会主席。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2007年5月19日