上海华源制药股份有限公司
关于在公司2006年年度
股东大会上增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
今日公司接到持有公司41.09%股权的股东中国华源生命产业有限公司的来函，中国华源生命产业有限公司提议：鉴于我司五届董事会第二十三次会议审议的“关于调整部分董事会成员的议案”和“关于更换公司独立董事并提名虞世全为独立董事候选人的预案”两项议案已获我司董事会通过，根据有关规定，上述议案须报公司股东大会审议批准。为提高公司决策效率，提议在2007年6月26日召开的我司2006年年度股东大会上增加上述两项议案，有关公司2006年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项都不变。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司
董事会
二OO七年五月十八日
证券代码：600656 证券简称：S*ST源药 编号：临2007-33
上海华源制药股份有限公司
关于本公司股改进展的
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
公司于2006年12月30日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报刊登《上海华源制药股份有限公司股权分置改革说明书》，并于2007年1月29日召开股权分置改革相关股东大会，但此次股权分置改革方案未获股东大会通过。
目前，书面同意股改的非流通股股东有1家，其持股总数占非流通股股份总数比例为90.64%，已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：公司控股股东所持公司股权仍然在司法冻结期间，目前尚不具备采取其他对价支付方式进行股改的条件。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有1家，其未明确尚未书面同意股改的原因。
二、公司股改保荐机构情况
公司第一次股权分置改革保荐机构为方正证券有限责任公司。目前，本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
2007年5月18日