江苏法尔胜股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月21日上午9：00分
2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 周建松先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共计13人、代表股份86329652股、占上市公司有表决权总股份的22.74％
四、提案审议和表决情况
1. 审议通过公司2006年度董事会工作报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
2. 审议通过公司2006年度监事会工作报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
3. 审议通过公司2006年度财务报告；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
4. 审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
5. 审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
6.审议通过关于2006年度利润分配的议案；
公司2006年度实现净利润25,790,244.08元，加上2005年度未分配利润21,423,484.65元，根据公司章程规定计提法定公积金2,435,846.80元，公司控股的合资子公司提取职工奖励及福利基金346,405.40元，提取储备基金4,547,000.73元，提取企业发展基金1,748,716.94元，扣除应付普通股股利14,601,600.00元，实际可供投资者本次分配的利润为23,534,158.86元。
鉴于公司目前主营收入高速增长，不断需要补充流动资金，且外部资本市场上融资成本不断上升，董事会建议公司2006年度不分红，也不进行资本公积金转增。未分配利润将用于补充公司流动资金，支持公司继续发展。
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
7.审议通过关于补选赵军为第五届监事会监事的议案；
同意86329652股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2.律师姓名：居建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2006年度股东大会决议。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2007年5月22日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2007-0015
江苏法尔胜股份有限公司
第五届第二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十三次董事会2007年4月28以书面方式通知于2007年5月21日上午11：00在江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4名独立董事出席会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
1．关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：
江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大CONNEX有限公司合资企业，本公司持有75%的股权。因该公司与中国工商银行江阴支行之间的一笔金额为2300万元人民币的综合授信将于2007年6月15日到期，为满足生产经营需要，该公司向该行重新申请2300万元人民币综合授信。本公司董事会同意对上述授信在授信期限内为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
2．关于为江阴法尔胜毅强工程材料有限公司提供担保的议案
江阴法尔胜毅强工程材料有限公司系本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司与新宝投资有限公司、意大利艾尔格器械制造有限公司、毅强投资有限公司合资企业，专业生产销售大桥用锚具。本公司间接持有其55%的股权。因该公司生产经营需要，向交通银行江阴支行城西办申请500万元人民币综合授信。本公司董事会同意由本公司控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司在上述授信在授信期限内为江阴法尔胜毅强工程材料有限公司提供担保。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
3．关于向部分金融机构进行融资的议案；
为保证公司正常生产经营需要，董事会同意向江苏银行江阴支行申请人民币流动资金贷款5000万元；向华夏银行南京城北支行申请银行承兑汇票3000万元（敞口1500万元）；向江苏银行徐州清河支行申请银行承兑汇票4000万元（敞口2000万元）。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
截至本公告日，本公司累计担保余额为33650.105万元，占本公司2006年经审计的净资产的34.95%，其中对外担保为4500万元，对控股子公司担保为29150.105万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中，除江苏法尔胜新型管业有限公司外，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。
本次董事会决议拟提供担保的担保对象江苏法尔胜特钢制品有限公司和江阴法尔胜毅强工程材料有限公司，2006年末经审计的资产负债率均没有超过70%。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2006年经审计的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。
上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司
2007年5月22日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2007-016
江苏法尔胜股份有限公司
第五届第九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第五届第九次监事会2007年4月28以书面方式通知于2007年5月21日下午1：00在本公司十楼会议室召开，监事王平女士、唐国强先生、赵军先生、吉方宇先生参加了会议。监事唐福如先生因出差在外，委托吉方宇先生代为行使表决权。会议由王平女士主持，以举手表决的方式一致通过以下议案：
1.选举王平女士担任第五届监事会主席职务
所有监事一致同意选举王平女士担任本公司监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2007年5月22日