重庆华立药业股份有限公司
二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2007年5月22日上午9时
2、召开地点：重庆五洲大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵晓光先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人、代表股份15,245.5857万股，占总股本的31.26%。
四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（二）审议通过《2006年度监事会工作报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（三）审议通过《2006年度财务决算报告》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（四）审议通过《2006年年度报告及报告摘要》；
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（五）审议通过《2006年度利润分配预案》；
2006年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（六）审议通过《2006年度董事会基金提取预案》；
根据三届二次董事会和2000年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现税前利润2,658.19万元，按1.768%比例可提取董事会基金47万元。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（七）审议通过《公司董事2007年度薪酬标准议案》；
董事长：赵晓光，年薪标准50万元；执行董事：周和平，年薪标准30万元。
薪酬具体发放标准按照与公司另外签署的绩效考核书确定。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（八）审议通过《关于调整公司部分董事的议案》；
鉴于公司董事裴蓉女士因工作变动原因已向公司董事会提出辞职，公司董事会提名赵江华先生（简历附后）作为董事候选人。本议案已提交公司五届九次董事会审议通过。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（九）审议通过《关于调整公司部分监事的议案》；
鉴于公司监事黄开军先生因工作变动原因已向公司监事会提出辞职，公司监事会提名李建平先生（简历附后）作为监事候选人。本议案已提交五届三次监事会审议通过。
同意15,245.5857万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
（十）审议通过《公司2007年度日常关联交易预估金额的议案》；
具体内容详见公司2007年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司日常关联交易预估金额的公告》。
同意3,776.5103万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张道成先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
（二）、公司2006年年度股东大会法律意见书；
（三）、公司2006年年度股东大会议案。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司
二○○七年五月二十二日
附简历：
赵江华：男，1969年生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产车间技术员、部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任；三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任。现任华立集团股份有限公司副总裁。
李建平：男，1978年生，本科。历任宁波波导股份有限公司会计、杭州海尔思生化药品有限公司会计助理、海南本金药业有限公司财务经理、杭州豪迈医药科技有限公司财务经理。现任华立集团股份有限公司运营分析主管。
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-017
重庆华立药业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届十一次会议通知于2007年5月14日以电子邮件的方式发出，于2007年5月22日在公司管理本部会议室召开。会议由公司董事长赵晓光先生主持，公司四位董事出席现场会议，刘小斌董事、何勤董事、吴晓求董事、钟朋荣董事、王瑞平董事因工作原因未能亲自出席会议，以传真方式参与了会议表决，部分监事及公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：
一、《关于减持华立仪表集团股权的议案》（该议案表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票）。
为了更好的集中优势资源于医药产业，推动公司在医药产业更快更好的发展，进一步提升在医药行业的地位，增强公司的核心竞争能力，公司决定减持公司所持有的华立仪表集团股份有限公司19.6%的股权，股权受让方为华立集团股份有限公司。公司拟将股权转让款1亿元用于扩大医药产业的投入。减持完成后，公司仍然是华立仪表集团股份有限公司的第一大股东，持有其57.17%的股权。具体情况详见公司关联交易公告。
二、《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知的议案》（该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票）。
公司定于2007年6月8日（星期五）上午9时在公司管理本部会议室召开2007年第二次临时股东大会。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年5月22日
证券简称：华立药业 证券代码：000607 公告编号：2007-018
重庆华立药业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次交易内容：子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称：“华立仪表”）3,558.72万股股权，占总股本的19.6%。
●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事袁子力先生、何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生进行了回避表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。
一、关联交易概述
公司拟减持持有的华立仪表集团股份有限公司（以下简称“华立仪表”）股权3,558.72万股，占华立仪表总股本的19.6%。减持股权的受让方为华立集团股份有限公司（以下简称：“华立集团”）。减持完成后，公司仍然是华立仪表的第一大股东，持有其57.17%的股权。
由于本次股权受让方华立集团是公司第一大股东华立产业集团有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为已构成关联交易。
公司董事会已于2007年5月22日召开了五届十一次董事会，对上述议案进行了审议。四位关联董事袁子力先生、何勤先生、刘小斌先生、赵江华先生进行了回避表决，经公司其余五位董事认真审议并通过了《关于减持华立仪表集团股权的议案》。本次关联交易需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：华立集团股份有限公司
法人代表：汪力成
注册资本：30,338万元人民币
主要经营业务或管理活动：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁。
2、关联关系
华立集团是公司第一大股东华立产业集团有限公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：华立仪表集团股份有限公司
法人代表：刘德春
注册资本：18,155.27万元人民币
主要经营业务或管理活动：电力仪器仪表、仪表元器电件的生产和销售。
华立仪表是公司仪器仪表产业的经营主体，其持有公司所有仪器仪表产业的资产。截止2006年12月31日，经浙江天健会计师事务所有限公司审计华立仪表总资产138,200.53万元，总负债87,211.00 万元，净资产50,989.53万元，折合2.81元/股。公司持有的华立仪表股权价值39,167.64万元。
四、关联交易的主要内容和和定价政策
1、交易主要内容
华立集团收购公司持有的华立仪表3,558.72万股股权，交易金额1 亿元，以现金方式结算。经公司五届十一次董事会审议通过后，公司已与华立集团签署相关股权转让协议，本协议自双方签署之日起成立，并自双方各自的董事会或股东会审议通过之日起即行生效。
2、定价政策
截止2006年12月31日，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，华立仪表净资产50,989.53万元，折合2.81元/股，3,558.72万股股权对应的转让价格为1亿元人民币。
3、支付方式
自《股权转让协议》生效之日起五日内，华立集团向公司支付股权转让款7000万元，余款3000万元在协议生效后三月内支付。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
根据公司的战略规划，集中资源发展医药产业，提升公司在医药领域的核心竞争力，同时理顺公司管理结构、确立在特色资源领域的优势地位。因而进行了此次关联交易，该项交易符合公司的利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。公司拟将本次减持股权所得资金投入公司青蒿素复方抗疟药物的国际PQ认证、紫杉醇原料药的FDA认证以及医药产品的国际注册等方面。
六、独立董事的意见
公司独立董事吴晓求、钟朋荣、王瑞平先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司五届十一次董事会审议，并发表独立董事意见：我们认为通过此次股权转让，公司的主营业务更加清晰，竞争优势更加明显。本次交易遵循了公平、公正的原则，关联交易标的价格是在对其整体资产审计后确定的，转让价格公允、合理，转让程序符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益，支付方式不会产生关联方对上市公司的资金占用。
七、备查文件目录
1、五届十一次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、公司与华立集团股份有限公司签署的《股权转让合同》；
4、浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审2007第686号审计报告。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
二○○七年五月二十二日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2007-019
重庆华立药业股份有限公司
召开2007年第二次
临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年6月8日（星期五）上午9点
3、会议地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼公司管理本部会议室
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、《关于减持华立仪表集团股权的议案》
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2007年6月5下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部
3、登记时间：2007年6月6日、7日9：00———17：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：宋大捷 陈宁
联系电话：023-67752652 67742012 67755788（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2007年5月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：
1、《关于减持华立仪表集团股权的议案》；（赞成、反对、弃权、回避）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间： 年 月 日