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      2007 年 5 月 23 日
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    D19版:信息披露
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      | D19版:信息披露
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    上海飞乐股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    2007年05月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600654            证券简称:飞乐股份         公告编号:临2007-006

      上海飞乐股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况

      ●本次会议没有新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      上海飞乐股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午9:00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开,出席会议的股东及股东代表76人,代表股份92850501股,占公司总股本的12.30%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长樊志强先生主持会议。

      二、提案审议情况

      会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议:

      1、审议通过2006年度董事会工作报告

      同意92802114股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.95%;反对42683股;弃权5704股。

      2、审议通过2006年度监事会工作报告

      同意92806114股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.95%;反对42683股;弃权1704股。

      3、审议通过2006年度财务决算报告

      同意92744989股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.89%;反对81322股;弃权24190股。

      4、审议通过2006年度利润分配方案

      同意92707014股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.85%;反对141783股;弃权1704股。

      5、审议通过关于聘任会计师事务所的议案

      同意92820114股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.97%;反对28683股;弃权1704股。

      6、审议通过修改《公司章程》

      同意92817114股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.96%;反对91股;弃权33296股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

      四、备查文件

      1、2006年度股东大会决议

      2、律师法律意见书

      上海飞乐股份有限公司

      2007年5月22日