上海联华合纤股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
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上海联华合纤股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）25人，代表股份57,401,143股，占公司股本总额34.3318%（其中： A股股东21人，代表股份55,740,542股；B股股东4人，代表股份1,660,601股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
参加表决的股数为57,401,130股，结果如下：
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
4、审议通过了公司2006年度报告及报告摘要；
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
5、审议通过了公司2006年度利润分配议案；
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
6、审议通过了公司关于青岛市南华置业有限公司对外抵押担保的议案；
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
7、审议通过了修改公司章程的议案。
赞成的57,400,690股，占出席股东所代表股份的99.9993%，其中流通A股55,740,089股，B股1,660,601股；
反对的443股，占出席股东所代表股的0.0007% ，其中流通A股443股,B股0股；
弃权的230股，占出席股东所代表股份的0.0004%，其中流通A股230股，B股0股。
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2007年5月22日