湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第六次会议通知于2007年5月8日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年5月21日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票12份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《修改公司章程的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，防止控股股东或实际控制人违规侵占公司资金资产，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）及相关法律法规规范性文件的有关规定，拟在公司《章程》第三十九条后增加如下条款：
第四十条 公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。
第四十一条 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员负有维护公司资金、资产安全的义务，不得以任何方式协助、纵容控股股东占用或变相占用公司资金、资产。
第四十二条 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程第四十一条规定损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分。其中，公司董事、监事有该种行为的，由公司董事会及/或监事会通过法定程序召开股东大会罢免其董事、监事职务，经理及其他高级管理人员有该种行为的，由公司董事会解除其公司高级管理人员职务。构成犯罪的，依法提交司法机关处理。
第四十三条 当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失，在控股股东拒不纠正时，公司董事会应该在报地方证券监管部门备案后，以控股股东或实际控制人为被告提起法律诉讼，并采取有效措施冻结包括控股股东所持公司股份在内的有效资产，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
当董事会怠于行使上述职责时，公司监事会应在报地方证券监管部门备案后，根据本《章程》规定的程序提请召开临时股东大会对相关事项作出决议。”
《章程》其他条款的编号顺次调整。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。以上议案须提交公司股东大会审议通过后方生效。
二、审议并通过《关于为长沙广达广播电视宽带网络有限公司授信贷款提供担保的议案》
因业务发展需要，公司拟为长沙广达广播电视宽带网络有限公司授信贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司（以下简称：“长沙广达”）拟向招商银行长沙芙蓉路支行申请授信贷款6000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为长沙广达的此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
长沙广达为公司控股公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司(以下简称:”省网络集团公司”)下属的全资子公司。
省网络集团公司的注册资本为：40,000万元，电广传媒持有57.36％的股份，省网络集团公司的法定代表人：龙秋云，注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253层，经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；其他有线电视业务。
长沙广达的注册资本为: 10，000万元,省网络集团公司持有100%的股份,该公司截止2007年3月31日，资产负债率为35.23%。长沙广达法定代表人：曾介忠，注册地址：长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦四楼，经营范围：电视节目传输、数据传输；计算机软、硬件开发、销售；信息化网络工程设计、施工；电子商务服务。
3、担保协议的主要内容
公司为长沙广达向招商银行长沙芙蓉路支行的授信贷款提供信用担保，担保金额为人民币6000万元，担保期限为二年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为长沙广达提供数字电视项目发展的启动资金。长沙广达是公司控股子公司下的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过了《关于为深圳市达晨创业投资有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司拟为公司另一家控股子公司深圳市达晨创业投资公司与湖南省信托投资有限公司联合发行信托产品提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股子公司深圳市达晨创业投资公司（以下简称：“达晨创投”）与湖南省信托投资有限公司进行战略合作，联合发行湖南信托———高科技、高成长产业项目信托产品系列，发行规模为5472万元。经本次董事会审议通过，同意公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司（以下简称：“金鹰城置业”）为该信托产品发行额的80%提供信用担保，承担连带保证责任。
2、担保人基本情况
金鹰城置业为公司控股子公司，注册资本为10,000万元，本公司持有99.26％的股份。金鹰城置业法定代表人：尹志科，注册地址：长沙市浏阳河大桥东金鹰大厦西裙楼一楼，经营范围：承担资质二级房地产开发经营,提供房产信息服务,经销建筑装饰材料等.
3、被担保人基本情况
达晨创投为公司控股子公司，注册资本为10,000万元，本公司持有75％的股份，该公司截止2007年4月30日，资产负债率为53.97%。达晨创投法定代表人：胥百舸，注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业,受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本,投资咨询.
4、担保协议的主要内容
金鹰城置业为达晨创投与湖南省信托投资有限公司联合发行信托产品提供发行额度的80%提供信用担保，担保金额为人民币4378万元，担保期限为三年。
5、董事会意见
本次担保是为达晨创投信托产品的发行提供担保,达晨创投是公司的控股子公司，在创业投资方面有成熟的运作经验及良好的经营业绩，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议并通过了《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市荣涵投资有限公司（以下简称：“荣涵投资”）向银行借款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司为荣涵投资向中国建设银行湖南省分行借款人民币30000万元提供担保，并承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
深圳市荣涵投资有限公司注册资本为33000万元，本公司占99.62%的股份，该公司截止2006年12月31日，资产负债率为46.82%。经营范围：兴办实业；高新技术产品的技术开发；企业形象策划、信息咨询。
3、担保协议的主要内容
公司为荣涵投资向中国建设银行湖南省分行借款提供信用担保，担保金额为人民币30000万元，担保期限为2年。
4、董事会意见
本次担保是为荣涵投资借款提供担保，贷款资金用途主要用于湖南数字电视整体平移的前期投资。荣涵投资是公司的控股子公司，公司拥有99.62%的股份，参与经营管理，并且数字电视整体平移将实现良好的投资收益，故能有效控制担保风险。
6、截止本决议公告之日，公司累计对外担保91118万元，其中对公司控股子公司担保额为67218万元，对外担保总额度占公司2006年度经审计的净资产的 48.9 %,不存在逾期担保情况。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
五、经董事会讨论，决定召开公司2007年度第一次临时股东大会：
同意于2007年6月13日(星期三)召开公司2007年度第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2007年度第一次临时股东大会通知》。
以上第一、四项议案尚须报请公司股东大会审议。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年5月21日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-019
关于召开公司
2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2007年6月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年6月13日（星期三）上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2007年6月6日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《修改公司章程的议案》
2、《关于为深圳市荣涵投资有限公司提供担保的议案》
以上第1、2项议案为公司第三届董事会第六次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2007年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第六次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年6月12日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传 真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司
2007年5月21日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：