江苏新城房产股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午9：30在常州市和平南路150号国际金融大厦21楼本公司会议室如期召开。会议由董事长王振华主持，出席本次会议的股东和委托代理人共计16人，代表公司股份212,436,307股，占公司股份总数的64%；其中B股股东及委托代理人14名，代表公司股份16,020,307股，占到会股东所代表股份数的7.54%。公司董事、监事及高级管理人员共16人出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2006年度董事会工作报告；
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
2、公司2006年度监事会工作报告；
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,921,873股，占到会有表决权股份的99.758%，其中B股15,505,873股，占到会有表决权股份的7.299%；反对0股；弃权514,434股，其中B股514,434股，占到会有表决权股份的0.242%。
3、公司2006年度财务决算案；
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
4、公司2006年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为335,390,227.28元，年初未分配利润为261,226,134.61元，可供股东分配利润为596,616,361.89元,当年分配2005年度股利59,744,520元，提取10%法定公积金后，累计未分配利润为467,669,577.37元。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为260,461,260元，年初未分配利润为311,286,490元，可供股东分配利润为571,747,750元,当年分配2005年度股利59,744,520元，提取10%法定公积金后，累计未分配利润为442,800,965元。
根据公司章程和有关规定，当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时，利润分配按数值低者作为股利分配标准，因此本年度可供股东分配利润为442,800,965元。董事会决定：2006年度利润分配拟以2006年12月31日总股本331,914,000股为基数，每10股送红股6股，不派现金，资本公积金不转增股本。
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
5、关于聘请公司2007年度审计师及其报酬的议案；
同意聘请江苏公证会计师事务所为公司2007年度国内审计师，聘请普华永道中天会计师事务所为公司2007年度国际审计师。
根据对公司2007年度审计业务的初步估算并经双方协商，审计报酬确定为：支付给江苏公证会计师事务所有限公司2007年度财务审计费人民币70万元；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度财务审计费人民币130万元。审计期间审计师发生的一切差旅费用由其自身承担。
股东大会授权公司董事会根据审计业务实际情况，适当调整审计报酬。
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,921,873股，占到会有表决权股份的99.758%，其中B股15,505,873股，占到会有表决权股份的7.299%；反对0股；弃权514,434股，其中B股514,434股，占到会有表决权股份的0.242%。
6、关于公司董事会换届选举的议案；
同意王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松任公司第四届董事会董事，聂梅生、陈华康、朱伟任公司第四届董事会独立董事。
以上9名董事经逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股，表决结果均为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
7、关于公司监事会换届选举的议案；
同意王建美、费卫彬任公司第四届监事会监事。
以上2名监事经逐个表决,参加表决的股数均为212,436,307股，表决结果均为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
8、关于调整公司独立董事津贴的议案；
公司根据行业薪酬水平，自新一届董事会独立董事任职之月起，调整独立董事报酬额度为每人每年度人民币10万元，以年度津贴形式支付，按月结算（不足1月按1月计算），年度支付。
独立董事除年度津贴外，参加公司董事会、股东大会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担，除此之外的费用由独立董事本人负担。
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,921,873股，占到会有表决权股份的99.758%，其中B股15,505,873股，占到会有表决权股份的7.299%；反对0股；弃权514,434股，其中B股514,434股，占到会有表决权股份的0.242%。
9、关于公司2007年度融资担保额度的议案。
为保障公司资金供应，促进公司业务的发展，公司或控股子公司计划在2007年度内向银行或其他金融机构融资约10亿元，其中：常州新城房产开发有限公司计划融资不超过4亿元、南京新城创置房地产有限公司计划融资不超过2亿元、昆山新城创置房地产有限公司计划融资不超过1.5亿元、常州鼎佳房地产开发有限公司计划融资不超过0.5亿元、常州新城置地房地产开发有限公司计划融资不超过1亿元、上海新城创置房地产有限公司计划融资不超过1亿元。
批准公司或控股子公司按上述各公司的计划融资额度提供相应担保，公司和控股子公司合并提供担保总额全年不超过人民币10亿元。为提高决策效率，股东大会授权公司董事长在上述全年担保总额范围内签署融资的相关文件。超出上述全年担保总额度外的担保，仍按公司《章程》和相关规定履行决策程序。
此议案参加表决的股数为212,436,307股，表决结果为：
同意211,942,307股，占到会有表决权股份的99.767%，其中B股15,526,307股，占到会有表决权股份的7.309%；反对0股；弃权494,000股，其中B股494,000股，占到会有表决权股份的0.233%。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及本公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议全体董事签名的公司2006年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于本公司2006年度股东大会的法律意见书。
本次股东大会选举的公司董事、监事的简历已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告。
特此公告！
江苏新城房产股份有限公司
二OO七年五月二十二日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2007-013
江苏新城房产股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司第四届董事会第一次会议于2007年5月22日下午1：00在常州市和平南路150号国际金融大厦20楼本公司会议室召开，公司9名董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松、聂梅生、陈华康、朱伟全部参加会议，其中独立董事聂梅生以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
公司9名董事一致选举王振华先生为公司第四届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
公司9名董事一致同意，聘吕小平先生任公司总经理，聘唐云龙先生任公司董事会秘书。
此议案9名董事对总经理、董事会秘书单独表决，其简历附后。
三、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案；
公司9名董事一致同意，聘徐国平先生、闵远松先生、吴明东先生、管建新先生、欧阳捷先生任公司副总经理，聘陆忠明先生任公司财务负责人。
此议案9名董事对每位高级管理人员单独表决，其简历附后。
四、关于收购常州福隆房地产开发有限公司全部股权的议案；
同意公司控股子公司常州新城房产开发有限公司（以下称“常州新城房产”）以人民币1000万元原价受让常州三井房地产开发有限公司持有的常州福隆房地产开发有限公司100%股权（即全部出资额人民币1000万元）。股权收购后，常州新城房产将承接该公司所有权利和义务，并办理相关的变更登记手续。
常州福隆房地产开发有限公司于2007年2月6日在江苏省常州市成立，注册资本人民币1000万元，法定代表人：肖爱根，公司经营范围为房地产开发、投资、销售。公司为法人独资设立，股东常州三井房地产开发有限公司持有公司100%股权。目前该公司除拥有尚未开发的面积为15310平方米、位于通江大道西侧福隆汽修厂地块和面积为23300平方米、位于常州高新分区编号G1107-3地块的国有土地使用权外，未开展其他任何经营活动。
此议案9名董事一致通过。
五、关于收购常州泰隆房地产开发有限公司全部股权的议案；
同意常州新城房产以人民币1000万元原价受让常州三井房地产开发有限公司持有的常州泰隆房地产开发有限公司100%股权（即全部出资额人民币1000万元）。股权收购后，常州新城房产将承接该公司所有权利和义务，并办理相关的变更登记手续。
常州泰隆房地产开发有限公司于2007年2月6日在江苏省常州市成立，注册资本人民币1000万元，法定代表人：肖爱根，公司经营范围为房地产开发、投资、销售。公司为法人独资设立，股东常州三井房地产开发有限公司持有公司100%股权。目前该公司除拥有尚未开发的面积为130730平方米、位于新北区藻江河以西龙城大道以北地块的国有土地使用权外，未开展其他任何经营活动。
此议案9名董事一致通过。
六、关于增加上海新城创置房地产有限公司注册资本的议案；
为促进公司控股子公司上海新城创置房地产有限公司业务发展，同意增加上海新城创置房地产有限公司注册资本至人民币13000万元，各股东投资比例不变。
上海新城创置现注册资本3000万元人民币，其中本公司出资300万元人民币，占10%股权，常州新城房产出资2700万元人民币，占90%股权。
本次将注册资本金增至13000万元，其中：
本公司出资1300万元，占10%，需追加投资1000万元；
常州新城房产出资11700万元，需追加投资9000万元。
此议案9名董事一致通过。
七、关于设立上海东郡房地产开发有限公司及决定其经营范围、组织设置等事项的议案；
为进行本公司拥有的位于上海市浦东新区高行镇战斗村地块的开发，本公司拟设立“上海东郡房地产开发有限公司”（以下称“上海东郡”），注册资本10000万元，由本公司独立出资，持有100%的股权。
上海东郡经营范围、组织设置等事项具体如下：
上海东郡经营范围为：房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内外装饰工程；建筑材料、装潢材料销售，经济信息咨询服务等。经营期限暂定为20年。住所为：上海浦东新区东靖路1831号高行综合商办楼604
上海东郡不设董事会，王振华任公司执行董事；不设监事会，陆忠明任公司独立监事；聘管建新为上海东郡总经理
根据上述内容制订上海东郡的《章程》，并同意《章程》。
以上内容以工商核准登记的为准。
此议案9名董事一致通过。
八、《公司信息披露事务管理制度》。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案9名董事一致通过。
本次董事会聘任的吕小平、徐国平、闵远松3人的简历已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告，唐云龙、陆忠明、吴明东、管建新、欧阳捷5人的简历附后。
特此公告。
江苏新城房产股份有限公司董事会
二OO七年五月二十二日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2007-014
江苏新城房产股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司第四届监事会第一次会议于2007年5月22日在常州国际金融大厦20楼公司会议室召开，会议由监事曹元炳主持，应出席会议监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了“关于选举公司第四届监事会主席的议案”，与会监事一致同意曹元炳先生任公司第四届监事会主席。
监事王建美、费卫彬2人的简历已于2007年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上公告，职工监事曹元炳的简历附后。
特此公告。
江苏新城房产股份有限公司监事会
二OO七年五月二十二日
江苏新城房产股份有限公司独立董事
关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
江苏新城房产股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年5月22日在公司会议室召开，会议审议了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，聘任吕小平为公司总经理，徐国平、闵远松、吴明东、管建新、欧阳捷为公司副总经理。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
公司董事会办公室已提供上述高级管理人员的个人简历，独立董事审阅议案前已就有关问题向其他董事、董事会秘书进行了询问，参考了各位高管的工作经历和业绩。基于独立判断，我们认为：上述各位高管具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任上述人员为公司高级管理人员，担任董事会所聘的相应职务。
江苏新城房产股份有限公司
独立董事：聂梅生、陈华康、朱伟
2007年5月22日
附：新增未披露职工监事简历
曹元炳，男，公司监事会主席、投资拓展部经理，1950年2月生，1990年至1992年毕业于同济大学企业管理专业，大专学历。曹元炳先生曾担任多家工程建设和房地产开发企业的经理职位，具有丰富的房地产开发经验和企业管理经验，1999年末至2001年11月任常州新城房产开发有限公司行政部经理，2001年11月起任公司监事、投资拓展部经理。
附：新增未披露高管、董事会秘书、财务负责人简历
一、高级管理人员简历
(1)吴明东，男，公司副总经理，1972年9月生，中共党员。1994年毕业于安徽建筑工业学院建筑工程专业，本科学历。吴明东先生自参加工作以来一直从事建筑工程装饰设计工作，1999年末至2002年8月任常州市贝特建筑装饰工程设计有限公司经理，2002年8月至2005年10月任公司技术支持部经理兼总经理助理，2005年10月起任公司副总经理。
(2)管建新，男，公司副总经理，1958年7月生，中共党员。1988年毕业于江苏电大武进学院档案学专业，大专学历，2004年至2005年清华大学EMBA课程班结业。管建新先生1978年入伍，退伍后在政府部门工作，2003年1月之前在武进日报社工作，担任广告部主任、编委职务，2003年1月进入公司担任公司下属子公司上海新城万嘉房地产有限公司总经理、上海清水颐园房地产有限公司总经理，2005年10月起任公司副总经理。
(3)欧阳捷，男，公司副总经理，1961年5月生，中共党员。1983年毕业于甘肃工业大学机械制造专业本科，1997-1999年进修河海大学研究生班并毕业。欧阳捷先生自1976年12月起进入国营404厂工作，1983年7月至1992年12月在甘肃工业大学任教，1993年1月至1996年12月在武进市建设委员会（现常州市武进区建设局）历任秘书、副主任职务，1996年12月至2002年1月任武进市政府办公室任副主任，2002年1月至2007年4月任武进区政府办公室副主任、武进区行政审批服务中心主任、党委书记。
二、董事会秘书简历
(4)唐云龙，男，公司董事会秘书，1964年12月生，中共党员。1984年毕业于扬州工学院无线电工程专业，大学学历。唐云龙先生1984年毕业后进入武进柴油机厂，一直从事企业信息化研发和企业管理工作，1997年参与筹建江苏五菱柴油机股份有限公司，具有丰富的企业管理和经济管理的经验，1999年末至2001年10月任江苏五菱柴油机股份有限公司董事会秘书兼企业发展部部长，2001年11月起至今任公司董事会秘书。
三、财务负责人简历
(5)陆忠明，男，公司财务负责人、财务融资部经理，1973年生。1997年南京经济学院会计学专业毕业，大专学历。陆忠明先生1997年毕业后进入江苏五菱柴油机股份有限公司，一直从事财务工作并表现优秀，1998年3月至2002年8月任江苏五菱柴油机股份有限公司财务审计部副部长，2002年8月起至今任公司财务部经理。