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      2007 年 5 月 23 日
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    D10版:信息披露
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      | D10版:信息披露
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    三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    2007年05月23日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600898                 股票简称:S商社             编号:临2007-14

      三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共3名,代表股份102,213,134股,占公司股份总数的        47.06%。其中,非流通股股东及授权代表1人,代表股份49,765,602股,占公司总数的22.91%;流通股股东及授权代表3人,代表股份52,447,532股,占公司股份总数的24.15%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议,以投票表决方式通过了如下议案:

      一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》

      基于企业的经营现状和长远发展的考虑,2006年度拟不进行利润分配,未分配利润58,916,114.07元结转下一年度。

      该议案表决结果如下:

      

      七、审议通过了《关于公司2006年年度报告正文及摘要的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      八、审议通过了《关于公司2006年度董事会经费使用决算报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      九、审议通过了《关于公司2007年度董事会经费使用预算报告的议案》

      该议案表决结果如下:

      

      十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

      续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下:

      

      十一、审议通过了《关于公司2007年度日关联交易的议案》

      该议案为关联交易,关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议案表决结果如下:

      

      北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      特此公告

      三联商社股份有限公司董事会

      二OO七年五月二十二日