三联商社股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
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三联商社股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午9点30分在山东省济南市北园大街409号三联家电商务中心301会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理于其华主持。出席本次大会的股东授权代表共3名，代表股份102,213,134股，占公司股份总数的 47.06％。其中，非流通股股东及授权代表1人，代表股份49,765,602股，占公司总数的22.91％；流通股股东及授权代表3人，代表股份52,447,532股，占公司股份总数的24.15％。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
二、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》
该议案表决结果如下：
三、审议通过了《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》
该议案表决结果如下：
四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
五、审议通过了《关于公司2007年度财务预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
六、审议通过了《关于公司2006年度利润分配的议案》
基于企业的经营现状和长远发展的考虑，2006年度拟不进行利润分配，未分配利润58,916,114.07元结转下一年度。
该议案表决结果如下：
七、审议通过了《关于公司2006年年度报告正文及摘要的议案》
该议案表决结果如下：
八、审议通过了《关于公司2006年度董事会经费使用决算报告的议案》
该议案表决结果如下：
九、审议通过了《关于公司2007年度董事会经费使用预算报告的议案》
该议案表决结果如下：
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。该议案表决结果如下：
十一、审议通过了《关于公司2007年度日关联交易的议案》
该议案为关联交易，关联方山东三联集团有限责任公司回避表决。该议案表决结果如下：
北京市嘉博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二OO七年五月二十二日