科大创新股份有限公司
2006年年度股东大会会议决议公告
本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 2007年4月28日，公司在收到中国科学技术大学科技实业总公司（持有本公司30.67％的股权）的《关于要求增加股东会议案的函》后，依法发出股东大会补充通知，公告了新增的“增补独立董事”和“更换监事”两项临时提案内容。相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
一、会议召开和出席情况
科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）2006年年度股东大会于2007年05月23日上午9:30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人,代表公司股份41,751,100股，占公司股份总数的55.6715%；其中有限售条件股东及股东代理人5人,代表公司股份41,750,000股，占公司股份总数的55.67%；无限售条件股东及股东代理人1人,代表公司股份1,100股，占公司股份总数的0.0015%。
会议由公司董事会召集，公司董事长王东进先生主持了本次股东大会，本公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议如下议案：
（一）审议公司2006年年度董事会工作报告；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2006年度董事会工作报告。
（二）审议公司2006年年度监事会工作报告；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2006年年度监事会工作报告。
（三）审议公司2006年年度财务决算的议案；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2006年年度财务决算报告。
（四）审议公司2007年经营计划及预算的议案；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2007年经营计划及预算方案。
（五）审议公司2006年度利润分配的议案；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2006年度利润分配议案。
经安徽华普会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润3,594,234.21元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-41,642,560.51元，截止2006年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-38,048,326.30元。
由于公司截止2006年12月31日公司累计可供股东分配利润为负。据此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案。
（七）关于独立董事薪酬的议案；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过关于独立董事薪酬的议案。
根据《公司章程》及《科大创新独立董事制度》相关规定，公司决定将聘请独立董事的年薪定为3万元人民币/年（税后）。公司负责支付独立董事参加董事会、股东大会及按公司章程履职所需的其他费用。
（八）审议公司2006年年度报告正文及摘要；
以41,750,000股同意（占出席股东所持表决权的99.997%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）表决通过公司2006年年度报告正文及摘要。
（九）关于增补独立董事的议案；
以41,750,000股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）选举胡浩先生担任公司第三届董事会独立董事；
（十）关于更换监事的议案；
以41,750,000股同意（占出席会议股东所持表决权的100%）、0股反对、1,100股弃权（占出席股东所持表决权的0.003%）选举黄素芳女士担任公司第三届监事会监事；
本次会议的议案内容《科大创新2006年年度股东大会会议资料》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽天禾律师事务所张大林律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《科大创新股份有限公司2006年度股东大会决议》；
《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2007年05月23日
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2007-007
科大创新股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年05月23日上午11：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2007年05月11日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由黄素芳女士主持，经过充分讨论，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：
选举黄素芳女士为科大创新股份有限公司第三届监事会召集人。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2007年5月23日