上海浦东发展银行股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2007年5月22日在上海召开，会议应到董事17名，出席会议董事及授权出席董事17名，其中牛汝涛董事因公务未亲自出席会议，书面委托黄建平董事代行表决权；符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。
经与会董事认真讨论,审议并一致通过：
一、《公司关于推选董事长的议案》
同意吉晓辉先生出任公司董事长。
二、《公司关于推选副董事长的议案》
同意傅建华先生出任公司副董事长。
三、《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意董事会下属六个专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会：
主任委员：吉晓辉
委 员：傅建华 李 扬 胡祖六 潘龙清 牛汝涛 尉彭城
2、提名委员会：
主任委员：姜波克
委 员：吉晓辉 傅建华 乔宪志 李 扬 夏大慰 潘龙清
3、风险管理与关联交易控制委员会：
主任委员：乔宪志
委 员：祝世寅 孙铮 姜波克 夏大慰 Stephen Bird 商洪波
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：夏大慰
委 员：傅建华 孙 铮 姜波克 胡祖六 张建伟 黄建平
5、审计委员会：
主任委员：孙 铮
委 员：乔宪志 李 扬 胡祖六 徐建新 黄建平 商洪波
6、资本与经营管理委员会
主任委员：胡祖六
委 员：乔宪志 孙 铮 李 扬 潘龙清 尉彭城 黄建平
四、《公司关于调整执行董事会议成员的议案》
同意公司执行董事会议由吉晓辉董事长、傅建华副董事长、黄建平董事、商洪波董事组成，并由吉晓辉董事长担任召集人。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
2007年5月23日