山东新华锦国际股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5 月 18日以通讯方式发布会议通知，并于2007年5 月 23日以现场会议方式在公司会议室召开第八届董事会第一次会议。本次会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、选举张建华先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
二、选举徐东波先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
三、经公司董事长张建华先生提名，聘任徐东波先生为公司总裁。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
四、经公司董事长张建华先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
五、经公司总裁徐东波先生提名，聘任王辉道先生为公司副总裁。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
六、经公司总裁徐东波先生提名，聘任曹旭先生为公司财务总监。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
七、关于确定公司高级管理人员及职工监事薪酬的议案。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
特此公告。
附：
张建华先生简介。张建华先生，1953 年生于山东荣成，大学学历。1969年4月参加工作，1969年4月至1973年4月在东海舰队服兵役；1973年4月至今，历任山东外运办公室主任、部经理；中国外运山东公司副总经理；山东省外经贸委储运处处长；山东省外贸工艺公司董事长、总裁、党委书记；新华锦集团有限公司董事长、总裁、党委书记；本公司董事长。
徐东波先生简介。徐东波先生1958 年生于山东莱州，研究生学历。1980年1月参加工作，历任山东省畜产进出口公司办事员，副科长；山东省外贸局财会处副科长，科长；山东省外经贸委财务公司总经理、支部书记，副处长（正处级）兼财务公司总经理、支部 书记；山东省外经贸委计划财务处处长兼财务公司总经理、支部书记；山东省纺织品进出口公司副总经理、党委委员；新华锦集团有限公司副总裁、党委委员；本公司副董事长兼总裁。
王辉道先生简介。王辉道先生1966年出生于山东青岛，大学学历。1986年8月参加工作，历任中国出口商品基地建设山东分公司副总经理、党委副书记；深圳宏基企业有限公司总经理助理；青岛圣德宝木业制品有限公司董事长、总经理；新华锦集团山东欣中基国际贸易有限公司副总经理；新华锦集团山东锦宜纺织有限公司副总经理；本公司副总经理。
曹旭先生简介。曹旭先生1971年7月出生，大学学历。1993年7月参加工作，历任山东省针织品家用纺织品进出口公司财务科副科长、山东省纺织品进出口公司财务处科长、副处长；新华锦集团有限公司财务中心副总经理；本公司财务总监。
王斌先生简介。王斌先生1979年1月出生，研究生学历。2000年参加工作，历任山东工艺品进出口集团有限公司总经理办公室秘书、综合办公室业务管理科科长；新华锦集团有限公司海外事业部科长 ；新华锦集团山东锦隆投资有限公司综合业务部部长、工会主席、总经理助理 ；本公司董事会秘书。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2007年5月23日
证券简称：S*ST 锦股 证券代码：600735 公告编号：2007—019
山东新华锦国际股份有限公司
第八届监事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5 月 18日以通讯方式发布会议通知，并于2007年5 月 23日以现场会议方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司，符合《公司法》等法律、有关行政法规、证监会的规定和《公司章程》的规定。会议全票通过了选举钟蔚女士为公司第八届监事会主席的议案。
特此公告。
附：
钟蔚简介。钟蔚女士1972年生于山东高密，大学学历。1993年7月参加工作，历任山东省纺织品进出口公司财会员、纱布分公司财务副科长、三利分公司财务科长；新华锦集团山东锦宜纺织有限公司副总经理；新华锦集团有限公司资本运营部副部长、新华锦集团有限公司会计信息中心总经理；本公司监事会主席。
山东新华锦国际股份有限公司监事会
2007年5月23日