浙大网新科技股份有限公司第五届董事会
第十六次会议决议暨召开2006年度股东大会公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于5月14日向各位董事发出。应到董事11人,实际收到表决票 11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于修改《浙大网新科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
《浙大网新科技股份有限公司信息披露管理制度》
（以上内容详见2007年5月25日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票
为支持子公司业务顺利开展，公司拟为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）在招商银行股份有限公司北京首体支行申请的期限壹年、金额为人民币叁仟万元整的流动资金贷款提供不可撤销担保。
被担保人基本情况：
1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司
2、注册资金： 人民币贰亿元整
3、注册地： 北京市海淀区中关村南大街乙56号
4、法人代表： 陈锐
5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。
6 、经营状况：至2006年12月31日，北京晓通的总资产为58311万元,资产负债率为 53.9%；2006年度实现主营业务收入156923万元，实现净利润1386万元。截止至2007年3月31日北京晓通的资产负债率为59%。
截至2007年3月31日，本公司对外担保总额为29325万元，为净资产的22.6%，无逾期担保。
三、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案
表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司于2007年6月15日在杭州市天目山路226号中融大厦二楼公司会议室召开2006年度股东大会，具体安排如下：
（一）会议时间：2007年6月15日上午9：30，会期半天
（二）会议地点：浙江省杭州市天目山路226号中融大厦二楼公司会议室
（三）会议议程
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度报告及摘要；
4、听取公司2006年财务报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取2006年独立董事履职报告；
8、审议公司监事变更的议案；
9、审议关于董事长与独立董事津贴的议案；
10、审议向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案；
11、审议关于重新申请发行短期融资券的议案了；
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
上述各项议程的内容详见公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议以及第五届监事会第七次会议决议公告，具体公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。
2、截止2007年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
1、股东参加会议，请于2007年6月 13日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市天目山路226号中融大厦12楼董事会办公室。
邮编：310007
电话：（0571）87950500，（0571）87750015
传真：（0571）87950117
联系人：许克菲、庄泽南
（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二00七年五月二十四日