大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月25日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦三楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东代表共24名，代表的股份总额为10,120,655,365股，占总股本的77.99％，符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，本次会议合法、有效。
二、议案审议表决情况
大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会通过以下议案：
1．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案：报告包含2006年的经营情况、投资情况、财务状况、经营成果以及董事会日常工作情况等内容。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
2．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案：报告包含2006年监事会的日常工作情况、公司依法经营情况、公司财务情况，以及2007年监事会的工作计划等内容。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
3．关于《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案：报告包括报告期内主要财务指标、数据及相关分析等。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2006年度财务决算报告》。
4．关于《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》的议案：报告包括主营业务收入预算、运输总支出预算、基本建设及设备更新改造预算等。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2007年度财务预算报告》。
5．关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案：截止2006年12月31日,公司税后利润为4,370,691,193元人民币。利润分配方案如下：
(1)提取法定盈余公积金10%，即437,069,119元；
(2)以2006年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元人民币（含税）。共分配现金股利3,893,027,138元人民币，剩余未分配利润40,672,504元结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于大秦铁路股份有限公司2006年度利润分配方案的议案》。
6．关于《大秦铁路股份有限公司2006年年度报告及摘要》的议案: 报告及摘要包含公司基本情况介绍、2006年股东大会召开情况、董事会报告、监事会报告、审计报告等内容。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《大秦铁路股份有限公司2006年年度报告及摘要》。
7．关于选举黄松青先生为公司董事的议案；
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于选举黄松青先生为公司董事的议案》。
8. 关于续聘会计师事务所的议案，2007年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2007年度审计费用预算为680万元。
表决结果：同意票10,120,655,365股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2007年4月27日在上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》披露的召开2006年年度股东大会的通知；
2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3．北京市众鑫律师事务所出具的大秦铁路股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二〇〇七年五月二十五日