一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2007年5月25日上午9:00
（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街18号公司会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长车轼先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加会议的股东及股东代理人21人，代表48,957,600股，占公司发行在外股份总数的56.73%。其中：有限售条件的股东及代理人12人，代表48,800,000股，占公司发行在外股份总数的56.55%；无限售条件的股东9人，代表157,600股，占公司发行在外股份总数的0.18%。
公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议表决情况
（一）审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（二）审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（三）审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（四）审议通过《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：48,919,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.92%，38,400股反对，0股弃权。
2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日的股本总额8630万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
2006年度资本公积金转增股本方案为：不以资本公积金转增股本。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：48,938,900股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，0股反对，18,700股弃权。
（七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（八）审议通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。同意董事会设立传略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
（九）审议通过《关于为烟台山海食品有限公司短期借款提供担保的议案》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（十）审议通过《公司章程修正案》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（十一）审议通过《公司2006年年度报告及年报摘要》
表决结果：48,957,600股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司2006年度股东大会出具了法律意见书。结论意见是：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的董事会提案、股东大会决议、会议通知、法律意见书备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2007年5月25日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2007-012
山东东方海洋科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告