债券简称：金鹰转债 债券代码110232
浙江金鹰股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司董事会决定于2007年6月15日（星期五 ）召开浙江金鹰股份有限公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间及地点：
时间：2007年6月15日（星期五）上午9时
地点：本公司三楼会议室
二、会议议题：
1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司2006年度报告正文及其摘要；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度公司财务审计机构的议案》
二、本次会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年6月11日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2007年 6 月 13 日、6 月14 日8：30———16：00到浙江金鹰股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可以通过传真方式进行登记。
3、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
4、公司联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
浙江金鹰股份有限公司 证券部
5、邮政编码：316051
6、联系电话：0580-8021228
传真：0580-8020228
联系人：傅缀芳
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO七年五月二十五日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江金鹰股份有限公司2006年度股东大会，并明确授权事项如下：
一、代理人有表决权□/无表决权□
二、对列入股东大会议程的审议事项的表决指示如下：
1、公司《2006年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、公司《2006年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司《2006年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、公司《2006年度利润分配预案》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、公司2006年度报告正文及摘要
同意□ 反对□ 弃权□
6、关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案；
同意□ 反对□ 弃权□
三、如果股东对股东大会审议事项的表决不作具体指示，股东代理人可以□/不可以□按自己的意思表决。
四、对纳入股东大会议程的临时提案的表决指示如下：
1、该代理人有表决权，可以按自己的意思表决□
2、该代理人无表决权□
受托人（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：