国旅联合股份有限公司董事会二○○七年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司董事会2007年第2次会议于2007年5月14日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员，并于2007年5月24日在南京召开。会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事燕翔先生因公务无法出席本次会议，委托独立董事范卿午先生代为出席本次会议并表决会议审议事项。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》、《关于汤山颐尚温泉水区扩建项目的议案》、《关于北京都市会温泉会馆项目的议案》，经与会董事表决，通过了如下决议：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》。
自2005年5月运营至今，位于南京汤山温泉度假区的颐尚温泉酒店营收快速增长，市场需求旺盛，但接待能力不足、配套设施不完善的问题也日益明显。为满足酒店经营发展以及区域开发和市场拓展的需要，公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司拟投资建设颐尚温泉酒店客房增设项目。
该项目作为南京颐尚温泉度假酒店的补充，不仅可大大提高酒店接待能力，进一步完善度假区配套设施，增加南京颐尚温泉取得收益；同时，也为深度开发南京颐尚温泉度假区，打造公司核心业务提供了保障。
该项目投资额预计不超过8000万元，投资回收期约8.5年。
该议案已经本次董事会审议通过，还将提交公司2007年临时股东大会审议，具体时间另行通知。
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于汤山颐尚温泉水区扩建项目的议案》。
自2005年5月运营至今，南京汤山温泉度假区一期露天温泉水区已接待了超过30万人次的客流，酒店运营期间，日接待量最高峰值多次超过设计单日尖峰接待能力。随着颐尚品牌在市场的认知度的不断提升，客流仍在呈上升趋势。为满足市场消费需求以及内部运营管理需要，公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司拟投资扩建汤山颐尚温泉水区的项目。
新水区在改造完成投入运营后，通过区域内游客到访数增加，带动人气，从而带动整个区域内的地价全面提升，对区域其他项目的开发也具有极大的联动效应，从而提升整个汤山项目的价值。
预计该项目投资额3600万元，投资回收期3年。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于北京都市会温泉会馆项目的议案》。
为进一步落实公司董事会制定的公司温泉发展规划，扩大经营规模，公司拟在北京投资建设都市温泉SPA的品牌代表—“都市会”北京项目。
2006年9月我司与台湾温泉协会在北京成立了北京都市会管理顾问有限公司，注册资本金500万人民币，国旅联合占80%股份，台湾温泉协会占20%股份，共同投资建设该项目。
该项目位于北京朝阳区酒仙桥，拟投资4200万元。按目前股东持股比例再增加资本金3700万元，国旅联合共投入资金3360万元。预计4年之内可全部收回投资。
该项目作为都市温泉SPA的品牌代表，符合公司温泉发展规划。不仅可以扩大国旅联合的经营规模，而且丰富和充实了公司的温泉SPA文化。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○七年五月二十四日