福建凤竹纺织科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的有表决权的股份数为9406.9万股，占公司总股本17000万股的55.33%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《2006年度监事会工作报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《2006年度财务决算报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过《2006年度利润分配方案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
7、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》。
4561.9万股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过《关于调整募集资金项目投资总额的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
11、审议通过《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。
其中，陈澄清先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
李常春先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
李桂真女士，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
李春兴先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
陈桂武先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
陈锋先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
林和平先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
黄建忠先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
袁新文先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
齐树洁先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
张白先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%。
12、审议通过《关于推荐第三届监事会候选人的议案》。
其中，黄克华先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%；
李昌华先生，获得表决权9406.9万股，占出席会议股东所持表决权的100%。
13、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蔡钟山律师、刘超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录：
1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会
二00七年五月二十八日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2007－016
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年5月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、林和平、袁新文、齐树洁、张白参加了会议（董事陈桂武、陈锋、独立董事黄建忠因公出差无法出席会议，分别委托董事陈澄清、李桂真、独立董事袁新文代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈澄清先生主持，会议经审议，以举手表决方式，一致通过如下决议：
一、选举陈澄清先生为公司第三届董事会董事长；
二、选举李常春先生、李桂真女士为公司第三届董事会副董事长；
三、选举产生公司第三届董事会各专门委员会组成人员，其中：
1、董事会战略委员会组成人员为陈澄清先生、李春兴先生、李常春先生、陈桂武先生、黄建忠先生，主任委员为陈澄清先生；
2、董事会提名委员会组成人员为陈澄清先生、李常春先生、齐树洁先生、黄建忠先生、张白先生，主任委员为齐树洁先生；
3、董事会审计委员会组成人员为李常春先生、袁新文先生、张白先生，主任委员为袁新文先生；
4、薪酬与考核委员会组成人员为陈澄清先生、黄建忠先生、袁新文先生，主任委员为黄建忠先生。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00七年五月二十八日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2007－017
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年5月26日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事黄克华、李昌华、马桂英参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事马桂英女士主持。
到会监事以举手表决的方式，一致选举马桂英女士为第三届监事会召集人。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会
二00七年五月二十八日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司发行股份后的股份变动情况及上市的有关事宜公告如下：
一、本次股份变动及批准情况
(一)本次发行的批准情况
安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或"海螺水泥")本次向安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称“海创公司”）发行股份购买资产相关方案于2006年11月9日获得香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）有条件地(包括但不限于发行有关股份获独立股东通过)同意，香港证监会有条件批准了海螺集团及其一致行动人士全面收购要约的清洗豁免申请，海螺集团及其一致行动人士无需进行全面要约收购。
上述发行股份购买资产的相关方案于2006年12月12日获得海螺水泥2006年度第一次临时股东大会、2006年第一次内资股类别股东会议及2006年第一次H股类别股东会议通过。
2007年4月26日，中国证券监督管理委员会核准本次发行(证监公司字[2007]74号)；同日，中国证券监督管理委员会同意豁免海螺集团及其一致行动人的要约收购义务(证监公司字[2007]75号)。
截至2007年5月25日，本公司与海螺集团、海创公司已完成购买资产的交割,天健华证中洲会计师事务所已就本次股份发行出具了验资报告（天健华证中洲验（2007）GF字第070004号）。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2007年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。
(二)发行股票种类、面值和数量
1、 股票种类：人民币普通股(A)股
2、 股票面值：1.00元/股
3、 发行股数：310,754,193股
(三)发行价格及定价依据
本次发行股票的价格为每股13.30元(截至2006年7月12日海螺水泥A股股票临时停牌前20个交易日收盘价的算术平均值)。
本次发行价格经公司2006年临时股东大会表决通过。海螺集团在股东大会审议本议案时回避了表决。
(四)对价支付方式
海螺水泥向海螺集团发行22,755,147股人民币普通股股份，作为购买海螺集团的3家子公司股权的支付对价。
海螺水泥拟向海创公司发行287,999,046股人民币普通股股份，作为购买海创公司的4家子公司股权的支付对价。
海螺水泥就本次购买资产合计支付股份310,754,193股，上述股份按照本次发行价格计算，共计413,303.08万元。
有关本次发行股份购买资产的详细情况，可以查阅2007年4月30日在《上海证券报》上公告的《安徽海螺水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书》，上述报告书及《关于安徽海螺水泥股份有限公司向特定对象发行股份购买资产之独立财务顾问报告》亦可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。
二、本次股票发行后股份变动和限售情况
(一)海螺水泥股本结构及有限售条件股份情况
本次新增310,754,193股A股股份已于2007年5月25在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记托管，托管完成后本公司的股本结构如下：
(二)海螺集团和海创公司持有有限售条件股份流通情况
1、海螺集团持有有限售条件股份流通情况
本次发行完成后，海螺集团持有的本公司有限售条件股份共计582,451,147股，可上市交易时间如下表所示：
注：假设海螺集团未转让持有的海螺水泥的股份且海螺水泥总股本自本上市公司公告书签署日至2010年5月26日未发生变动。
2、海创公司持有有限售条件股份流通情况
本次发行完成后，海创公司持有的海螺水泥有限售条件股份共计287,999,046股，可上市交易时间为2010年5月26日。
注：假设海螺水泥总股本自本上市公司公告书签署日至2010年5月26日未发生变动。
(三)本次非公开发行股份的上市与流通时间
本次新增股份的性质为流通A股，海螺集团和海创公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年5月26日。
三、备查文件
1、海螺水泥与海螺集团和海创公司分别签订的《发行股份购买资产协议》
2、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]74号文
3、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]75号文
4、海螺水泥发行股份购买资产暨关联交易报告书
5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明
四、联系方式
1、上市公司
名称：安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人：郭文叁
注册地址：安徽省芜湖市北京东路209号
联系人：章明静、杨开发
电话：0553-3114546
传真：0553-3114550
2、保荐机构及独立财务顾问
名称：长江证券承销保荐有限公司（原长江巴黎百富勤证券有限责任公司）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
项目联系人：徐康、王珏、夏志强、李强
项目主办人：夏志强
电话：021-38784899
传真：021-50495602
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二00七年五月二十八日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2007-11
安徽海螺水泥股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于本公司发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动之公告