内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002128        证券简称：露天煤业         编号：2007004

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年5月27日上午9点-10点

　　2、召开地点：内蒙古霍林郭勒市中电霍煤宾馆

　　3、召开方式：现场书面投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长董文学先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人共11人，所持股份57425.1129万股，占公司有表决权总股份的87.78%。

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市凯文律师事务所曲凯律师出席会议进行见证。

　　三、提案审议情况

　　本次大会以记名投票方式审议通过了以下特别决议：

　　审议通过关于修改《公司章程》的议案

　　赞成57425.1129万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。　

　　四、律师见证情况

　　北京市凯文律师事务所曲凯律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2007年第一次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

　　（二）北京市凯文律师事务所曲凯律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　二OO七年五月二十八日