哈尔滨秋林集团股份有限公司二００六年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会于2007年5月28日在公司八楼会议室召开，出席会议18人，其中股东及股东授权代表5人，代表股份数量6,876.2657万股，占公司总股本的28.23 %。其中非流通股股东及股东授权代表4人，代表股份数量6,874.9895万股；流通股股东1人，代表股份数量1.2762万股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋贤云先生主持。
二、提案审议情况：
会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会报告》。同意票6,502.2657万股、反对票0股、弃权票374万股，分别占出席本次会议股东所持有效表决权总数（以下简称“出席股份”）的94.56%、0%、5.44%。
2、审议通过《2006年度监事会报告》。同意票6,502.2657万股、反对票374万股、弃权票0股，分别占出席股份的94.56%、5.44%、0%。
3、审议通过《2006年度财务决算报告》。同意票6,876.2657万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。
4、审议通过《2006年度利润分配预案》。同意票6,876.2657万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。同意票6,876.2657万股、反对票0股、弃权票0股，分别占出席股份的100%、0%、0%。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。同意票6,502.2657万股、反对票0股、弃权票374万股，分别占出席股份的94.56%、0%、5.44%。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。同意票6,502.2657万股、反对票0股、弃权票374万股，分别占出席股份的94.56%、0%、5.44%。
8、审议通过《关于制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》。同意票6,502.2657万股、反对票0股、弃权票374万股，分别占出席股份的94.56%、0%、5.44%。
9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。同意票6,502.2657万股、反对票0股、弃权票374万股，分别占出席股份的94.56%、0%、5.44%。
三、律师见证情况
本公司聘请黑龙江高盛律师集团事务所王旭辉、魏鸥律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录：
（一）2006年度股东大会会议记录
（二）黑龙江高盛律师集团事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二００七年五月二十八日