中国中材国际工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（临时）于2007年5月23日以书面形式发出会议通知，于2007年5月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事司国晨先生委托王伟先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
审议通过了《关于向也门沙特水泥公司（YSCC）开具银行保函的议案》
批准公司根据与也门沙特水泥公司（YSCC，以下简称“业主”）签署的日产4000吨水泥熟料生产线总承包合同的约定，向业主开具下列保函：
一、预付款保函四笔：
1、预付款保函，金额为1620万美金（合同价款的10％），保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止。
2、设备预付款保函，金额为556.5万美元（设备、材料、钢结构供货部分合同额的5％），保函期限为收到该笔预付款之日起生效至工程临时验收之日止。
3、土建预付款保函，金额为201.55万美元（土建部分合同额的5％），保函期限为收到该笔预付款之日起生效至工程临时验收之日止。
4、安装预付款保函，金额为51.95万美元（安装部分合同额的5％），保函期限为收到该笔预付款之日起生效至工程临时验收之日止。
二、履约保函一笔：
金额为1620万美金（合同价款的10％），保函期限为开出之日起到业主开具临时验收证书之日止。
三、质保保函一笔：
金额为1620万美元（合同价款的10％），保函期限为履约保函撤销之后生效至工程最终验收之日止。
签署保证合同等相关事宜，授权董事长办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO七年五月三十日