中铅B股 900905
中国第一铅笔股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国第一铅笔股份有限公司于2007年5月29日(星期二)在上海青松城举行了2006年度股东大会，参加本次股东大会人数为27人，其中参加表决的股东及股东授权代表共计27人，代表股份90,998,128股，占公司有表决权股份总数的36.1420％。其中A股股东16人，代表股份79,799,094股，占公司有表决权股份总数的31.6941％； B股股东11人，代表股份11,199,034股，占公司有表决权股份总数的4.4480％； 流通股股东26人，代表股份17,850,771股，占公司有表决权股份总数的7.0898％；非流通股股东1人，代表股份73,147,357股，占公司有表决权股份总数的29.0522％。会议由公司副董事长兼总经理石力华主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案认真审议后，并以投票方式逐项进行表决，通过了以下决议：
议案一、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》；
议案二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
议案三、审议通过《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
议案四、审议通过《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》：
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2006年度公司实现净利润61,333,249.18元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6,293,986.26元。本年度可供股东分配利润为55,039,262.92元，加上一年度留存未分配利润6,293,327.14元，本年度实际可供分配利润为61,332,590.06元。经董事会讨论决定，2006年分配预案为：拟以2006年12月31日总股本251,779,396股为基数，向全体股东每10股转增1股派发红利1.00元(含税)。
2006年末公司资本公积金余额134,107,364.75元，按每10股转增1股，转增总股数为25,177,939.60股。转增后股本总数增至为276,957,335.6股，资本公积金余额为108,929,425.15元。
2006年公司实际可供分配利润为61,332,590.06元，按每10股派发红利1.00元 (含税)，分红总额为25,177,939.60元（B股红利按汇率折算）。分配后未分配利润余额为36,154,650.46元，结转下一年度。
该预案已经2006年度股东大会审议通过。
议案五、审议通过《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2007年度财务审计机构的议案》；
议案六、审议通过《关于2007年度公司日常关联交易的议案》；
议案七、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
议案八、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市金茂律师事务所指派律师潘伯卫先生现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。
中国第一铅笔股份有限公司
2007年5月30日
备查文件：
1、2006年度股东大会会议文件；
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议及决议公告；
3、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。