陕西广电网络传媒股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600831    　　　证券简称：广电网络 　　编号：临2007-10号

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年5月28日，本公司第五届董事会第三十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于全面修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司董事会

　　2007年5月29日