安徽方兴科技股份有限公司
二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）二○○六年年度股东大会于2007年5月30日在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份总数4940万股，占公司总股份的42.22%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、审议通过《董事会工作报告》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
2、审议通过《监事会工作报告》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
3、审议通过《公司2006年年度财务决算》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
4、审议通过《公司2007年年度财务预算》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
5、审议通过《2006年度利润分配预案》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
6、审议通过《公司2006年年度报告和报告摘要》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
8、审议通过《公司日常关联交易的议案》；
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
9、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》
参加该项议案表决的股份总数为4940万股，赞成票4940万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。
律师出具的法律意见：
本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司二○○六年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年年度股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日
证券代码：600552 证券简称：*ST方兴 公告编号：临2007-017
安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于2007年5月30日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：
一、关于放弃受让华益子公司股权的议案
近日公司收到河北省石家庄市中级人民法院通知书（2006）石法执字第00120号，告知常山纺织集团有限责任公司（以下简称常山纺织集团）、新加坡真空工业（控股）有限公司（以下简称新加坡真空公司）及英属开曼群岛豪威科技国际控股有限公司（以下简称豪威科技）三方于2006年12月23日签订了执行执行和解协议，约定豪威科技用其持有的安徽省蚌埠市华益导电膜玻璃有限公司（以下简称华益公司）5%的股权替新加坡真空公司偿还常山纺织集团债务。
安徽国信资产评估有限责任公司经委托，出具皖国信评报字（2007）第125号评估报告，豪威科技所持华益公司5%的股权评估值为748.91万元。石家庄市中级人民法院依据此评估报告，拟对豪威科技持有的华益公司4.95%的股权依法转让给申请人常山纺织集团，特通知公司是否放弃优先受让权。
华益公司为本公司控股子公司，本公司持有其71%的股份，另外两家股东豪威科技持有25%的股权，香港天成企业有限公司持有4%的股权。
华益公司是中外合资企业，享受中外合资企业税收优惠，目前股权结构比较理想，公司无意对其增持股权，拟放弃受让该部分股权。
此外，为保证华益公司继续享有中外合资企业的诸多优惠政策，公司已与豪威科技商定，此次股权转让不能超过4%，转让后不会影响华益公司的未来业绩。
该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日