杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
杭州钢铁股份有限公司董事会于2007年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度股东大会的通知，会议于2007年5月30日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数 421,169,443股，占公司总股本的65.26%。会议由公司副董事长李世中先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（二）审议通过《2006年度监事会工作报告》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（三）审议通过《2006年财务决算报告》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（四）审议通过《2007年财务预算方案》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（五）审议通过《2006年度利润分配预案 》
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006年公司实现净利润204，768，585.38元，提取10%法定公积金20，476，858.54元，当年可供股东分配的利润184，291，726.84元，加上年初转入的未分配利润1，267，057，459.00元（已支付2005年度普通股现金股利109，707，375.00元），实际可供股东分配利润1，451，349，185.84元，公司拟以2006年末公司总股本645，337，500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金股利129，067，500.00元，剩余未分配利润1，322，281，685.84元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。
420,967,003股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的 99.95%；202,440 股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的 0.05%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（六）审议通过《2007年度技术改造计划》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（七）审议通过《2006年度报告及摘要》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（九）审议通过《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》
421,167,083股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的99.9995%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；2360股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0.0005%。
（十）审议通过《关于委托采购钢坯合同的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
1,051,863股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200,080股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（十一）审议通过《关于2007年日常关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
1,051,863股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200,080股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（十三）审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》
421,169,443股赞成，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《法律意见书》。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日