广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
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广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2007年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年5月22日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于公司两位原独立董事任期届满辞去职务，同时新增补了两位独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，现将董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、董事会战略决策委员会
主任委员：林波
委 员：赵伟、黄阳旭、刘少波、隋广军
2、董事会审计委员会
主任委员：谭劲松
委 员：林波、麦庆华、刘少波、隋广军
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘少波
委 员：林波、麦庆华、谭劲松、赵伟
4、董事会提名委员会
主任委员：隋广军
委 员：林波、黄阳旭、赵伟、刘少波
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于熊杰先生辞去公司副总经理职务的议案》
熊杰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。公司对熊杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”联系方式的议案》
为便于听取投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：熊伟、申庆飞
联系电话：0759-2820938、3399898转8601、8058
联系传真：0759-3382109
电子邮箱：gh600433@126.com
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》（具体见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于改革公司薪酬制度的议案》（具体见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年5月30日