路桥集团国际建设股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2007年5月21日以书面方式通知各位董事，会议于 2007年5月30日上午在公司大会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
审议通过了与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生对该议案发表了同意的独立意见。
（上述议案须提交公司2006年度股东大会审议）
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2007-014
路桥集团国际建设股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2007年5月21日以书面方式通知各位监事，会议于2007年5月30日上午在公司小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：
审议通过了与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案；
监事会认为：
1、审议该项议案的董事会会议召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、在审议该议案时关联方董事回避了表决。
3、该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害中小股东的利益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司监事会
二○○七年五月三十日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2007-015
路桥集团国际建设股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
太中银铁路东起山西省太原市，西至宁夏自治区的中卫和银川市，途径山西省中西部、陕西省北部和宁夏自治区的东部，正线全长748.181km。中国交通建设股份有限公司承担的ZQ-Ⅱ标段为清徐至绥德段站前工程，起迄里程为DK54+200～DK247+817，主要有路基、桥涵、隧道、车站、制存梁场、双块式无碴轨道、有碴轨道铺轨架梁等工程。
2007年5月29日，中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）与路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）签定了《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》。由路桥建设承包部分工程项目施工。
由于中交股份为路桥建设控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次合同及协议中的事项构成了关联交易。
公司第三届董事会第十二次会议对本次交易事项进行了审议，关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士审议本议案时回避表决，其余5名董事（包括2名独立董事）一致同意本次关联交易议案。
二、关联方介绍
公司名称：中国交通建设股份有限公司
法定代表人：周纪昌
注册资本：1,080,000万元
注册地址：北京东城区安定门外大街丙88号
经营范围：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、工程地点：山西省清徐县、文水县境内及山西省汾阳县境内。
2、工程内容：承包标段里程DK37+000至DK44+260、DK74+150至DK85+551.9及DK85+551.9至DK99+860工程范围内的路基、桥涵、轨道工程的整体道床和线路有关施工项目。
3、合同金额：512,237,370元（最终结算以实际数量为准）。
4、履行期限：2009年12月31日前完工。
5、结算方式：双方按照合同签订的工程量清单确认收入，工程验收合格后按季度结算工程价款。
6、定价政策：以铁路定额为依据双方协商确定。
7、生效条件：本协议根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，须经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
当前国内铁路市场进入全面高速建设时期，并将在未来几年内 持续，“十一五”期间铁路将建成新线1万公里。通过本次关联交易，公司成功的进入铁路建设市场，拓展了公司经营市场，培育了新的利润增长点，为公司下一步扩大铁路市场占有份额奠定了良好的基础。
五、独立董事意见
1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签定的《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该项议案表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易有利于公司抓住铁路市场大规模建设带来的机遇，进入铁路工程建设市场，积极寻求新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、本公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临2007-016
关于召开路桥集团国际建设股份
有限公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2007年6月26日召开公司2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、基本情况
（一）会议时间：2007年6月26日上午9:00；
（二）会议地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室；
（三）股权登记日：2007年6月18日；
（四）表决方式：现场记名投票。
二、审议事项
（一）审议公司2006年度董事会工作报告；
（二）审议公司2006年度监事会工作报告；
（三）审议公司2006年度财务决算方案；
（四）审议公司2006年度利润分配方案；
（五）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议关于提取企业年金的议案；
（七）审议银行综合授信额度的议案；
（八）审议关于预计2007年日常关联交易的议案；
（九）审议与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案内容详见2007年4月6日《中国证券报》、《上海证券报》；第（八）项议案内容详见2007年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、出席人员
（一）截至2007年6月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（二）公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、登记方法
（一）登记手续：股东参加会议，请于2007年6月21-22日（上午9:00-11:00；下午13:30-16:00）持股东账户卡、本人身份证和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层路桥建设证券部。
五、其他
（一）会议联系人：郑凯 徐朋
电话：010-64181166
传真：010-64182080
地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座写字楼8层
邮编：100027
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
附件：授权委托书
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○七年五月三十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席路桥集团国际建设股份有限公司于2007年6月26日召开的2006年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
（本委托书有效期限：自2007年 月 日至 月 日）