健康元药业集团股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月30日于深圳市蔡屋围大酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份392,600,000股，占公司总股本的64.3680%；其中有限售条件股东代表2人，代表股份391,580,000股，占股份总数的64.3648%；无限售条件股东代表1人，代表股份20,000股，占股份总数的0.0032%。公司董事、监事、高级管理人员共7人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
2、审议并通过《关于聘用2007年会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
3、审议并通过《关于申请核销坏账的议案》。
表决结果：赞成票392,600,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○七年五月三十一日
股票简称：健康元 股票代码：600380 公告编号：临2007-018
健康元药业集团股份有限公司
对外担保公告
一、对外担保情况概述
公司第三届董事会第十一次次会议2007年5月30日审议通过了《关于向子公司焦作健康元提供授信额度担保的议案》。
为公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司提供不超过人民币10,000万元授信额度提供连带责任担保。
上述担保对象资产负债率未超过70%，且公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：焦作健康元生物制品有限公司
住所：河南省焦作市万方工业区
股权结构：健康元药业集团股份有限公司75%股权，健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司25%股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：中外合资经营企业
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
主要财务状况：截至2007年4月30日，健康元药业集团股份有限公司未经审计的资产总额人民币40,108.64万元，负债总额人民币20,580.00万元，净资产人民币19,528.64万元。
三、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币10,000万元，控股子公司焦作健康元生物制品有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为7-ACA项目所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年5月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.93%。公司无逾期担保事项。
六、独立董事意见
公司为控股子公司焦作健康元生物制品有限公司提供担保的贷款为子公司项目需要及日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，该公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于焦作健康元生物制品有限公司提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
2、健康元药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司提供担保的专项说明和独立意见》。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年五月三十一日