西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2007年5月20日以传真、当面送交的方式发出。5月30日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，会议作出如下决议：
1、审议通过《交大博通信息披露事务管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《交大博通募集资金管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过于2007年6月27日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2006年度股东大会，该次股东大会将审议：
（1）《交大博通董事会2006年度工作报告》；
（2）《交大博通监事会2006年度工作报告》；
（3）《交大博通2006年度报告》和《交大博通2006年度报告摘要》；
（4）《交大博通2006年利润分配方案》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
相关股东大会议案内容，公司已于2007年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公告。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年5月30日
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2007-24
西安交大博通资讯股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2007年6月27日上午9:00时
● 会议召开地点：西安市兴庆南路6号公司会议室
● 会议方式：以现场会议形式召开
● 重大提案：
1、审议《交大博通董事会2006年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2006年度工作报告》；
3、审议《交大博通2006年度报告》和《交大博通2006年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2006年利润分配方案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2007年6月27日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2006年度股东大会。
（一）提交本次年度股东大会审议的内容有：
1、审议《交大博通董事会2006年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2006年度工作报告》；
3、审议《交大博通2006年度报告》和《交大博通2006年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2006年利润分配方案》。
（二）会议出席的对象
1、截止2007年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可授权委托的代表出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师。
（三）会议登记办法
1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市兴庆南路6号公司证券投资部。
3、登记时间：2007年6月25日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（四）其它事项
1、会议为期半天，费用自理；
2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号
联系电话：029-82666819、029-82666810-455
联系传真：029-82666819
联系人：蔡启龙
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年5月30日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2006年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日