北京华胜天成科技股份有限公司
2007年第五次临时董事会决议暨召开2007年第四次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第五次临时董事会会议通知于2007年5月25日以书面形式发出，于2007年5月31日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、《关于修改公司章程部份条款的议案》（2007年第一次修订）
原章程第六条：公司注册资本：壹亿捌仟叁佰叁拾万元人民币
修改为：公司注册资本：叁亿贰仟玖佰玖拾肆万元人民币
原章程第二十条：公司总股本18，330万股，全部为普通股。
修改为：公司总股本32,994万股，全部为普通股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于同意副总裁张建新先生辞职的议案》
张建新先生因个人原因，提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意张建新先生的辞呈。张建新先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展做出了贡献，在此公司董事会向他表示感谢。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、《关于修改公司信息披露管理制度部分条款的议案》（2007年第一次修订）
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
4、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
5、《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司2007年第五次临时董事会会议审议通过，公司董事会定于2007年6月19日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2007年第四次临时股东大会。
2）会议审议事项
《关于修改公司章程部份条款的议案》（2007年第一次修订）
3）会议出席对象
① 股权登记日为2007年6月12日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2007年6月14、15日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
二00七年五月三十一日
附件1：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
对公司2007年第五次临时股东大会中审议的《关于修改公司章程部份条款的议案》（2007年第一次修订）投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：