包头明天科技股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
二、议召开情况
1、召开时间：2007年5月31日上午9:30时
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：程东胜董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份8085.16万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.03%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案共7项，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议，于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过公司《2006年年度报告及摘要》；
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》；
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过公司《2006年度财务决算报告》；
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过公司《2006年度利润分配预案》；
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
(1) 续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2) 支付大连华连会计师事务所有限公司2006年全年审计费用45万元。
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过公司《关于调整公司董事的议案》。
（1）选举王蕊女士为公司第四届董事会独立董事
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举关明先生为公司第四届董事会董事
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举罗勇先生为公司第四届董事会董事
同意8085.16万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《包头明天科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》(临2007-008)；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2006年度股东大会决议；
3、公司2006年度股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
二00七年五月三十一日