上海汽车股份有限公司
三届二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2007年5月22日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2007年5月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下决议；
（一）关于设立商用车技术中心的议案；
公司设立“上海汽车股份有限公司商用车技术中心”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），作为公司的非法人分支机构，2007年至2011年固定资产投资约2.1亿元人民币。该技术中心主要从事商用车整车、发动机和零部件等产品的研究与开发、测试与评定等业务，并逐步形成商用车整车改型、新车型集成开发、原创新车型开发等能力。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）关于《投资者关系管理制度》的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
（三）关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
为切实落实公司治理专项工作，方便广大投资者对公司本次治理活动的监督和建议，公司设立专门电话和传真，以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。电话：021-22011475，传真：021-22011199。
（四）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、公司聘任陆永涛先生担任证券事务代表，张韬先生不再担任该项职务。公司对张韬先生在任职期间认真履行职责，为树立公司良好市场形象作出的贡献表示感谢。
六、关于召开公司2006年度股东大会的确认事项
公司三届二十六次董事会会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，有关本次会议的具体时间、地点、登记办法等事项详见公司今日017号临时公告。
特此公告。
上海汽车股份有限公司
董事会
二OO七年六月一日
证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2007－017
上海汽车股份有限公司关于召开
公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司三届二十六次董事会会议决议，公司决定召开2006年度股东大会。经公司三届二十九次董事会会议确认，现将会议召开通知公告如下：
公司定于2007年6月21日（星期三）下午1时召开2006年度股东大会，地点为上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室。
一、会议议题：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《修订<公司章程>的议案》（附件为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
2、截止2007年6月13日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场参会登记时间：2007年6月18日上午9时至下午4时。
3、登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层，公交车辆大桥5线，大桥6线，地铁2号线等均可到达。
4、联系部门：上海汽车股份有限公司资本运营部。
5、联系办法
电话：（8621） 50803757，50803808-7215
传真：（8621） 50803780
联系人：邵兰珠
地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层（201203）
四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
特此公告！
上海汽车股份有限公司
董事会
二OO七年六月一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2007－018
上海汽车股份有限公司
三届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于2007年5月22日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2007年5月31日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到监事2人，委托1人，会议由监事会主席陈祥麟先生主持。
四、会议决议
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
（二）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海汽车股份有限公司
监事会
二OO七年六月一日