浙江华立科技股份有限公司
四届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司董事会四届第十七次会议于2007年6月1日下午14：00时在公司一楼会议室召开。本次会议通知于2007年5月28日以书面和电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴晓波先生因有重要活动委托甘为民先生出席并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》、及《公司章程》的规定。本次会议由肖琪经董事长主持，会议审议了如下事项：
一、审议并通过了《关于昌江芒果园改种橡胶的议案》
会议认为由于地理位置局限及竞争环境的变化，与三亚等地区相比，海南昌江地区种植芒果已无明显的优势，改种橡胶能获得较好的收益，有效实现公司生物资产的保值与增值。根据可行性分析，改种期为3年，扶管期为8年，共需新增资金投入954.4万元（含建设期利息）。项目完成后，年均实现销售收入598.7万元，净利润393万元。
经表决，同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于转让浙江华立电子技术有限公司30%股权的关联交易的议案》
股权购买方华立仪表集团有限公司成立于1994年8月，注册资本18155万元，法定代表人金美星。根据海南中力信资产评估有限公司以2006年9月30日为基准的资产评估报告，浙江华立电子技术有限公司的评估价值为2283万元（评估增值382.3万元）。经双方协商，转让价格为685万元，股权转让款在协议生效后的一个月内一次性现金支付。根据《上交所上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，公司关联董事及与此次交易有利害关系的董事回避表决，具有表决资格的3名独立董事对此项议案进行表决。
经表决，同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议并通过了《公司信息披露管理制度》
经表决，同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议并通过了根据新会计准则修订的《公司会计核算制度》
经表决，同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司董事 会
2007年6月1日
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2007-09
浙江华立科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司股票（代码：600097）在2007年5月30日、5月31日、6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经咨询公司控股股东及管理层，公司目前生产经营活动一切正常，无应披露而未披露的信息。
公司董事会提醒投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年6月1日