通化东宝药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为4,734,895股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月8日
一、通过股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革方案于2006年5月10日经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以2006年6月5日作为股权登记日实施，于2006年6月7日实施后首次复牌。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、在股权分置改革中公司大股东东宝实业集团有限公司在股改中做出了特别承诺：自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。并在上述锁定期限届满后的二十四个月内，出售价格不低于人民币6元。
2、截止目前,公司有限售条件的流通股股东均已严格履行并正在执行其在股改中所做出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股权分置改革实施后至今公司股本结构的变化
股权分置改革实施后，由于大股东宝实业集团有限公司实施“以股抵债”以其持有的本公司1,900万股股份冲抵所欠本公司的债务。公司股本结构变化如下：
除此次实施“以股抵债”导致的股本结构变化外，未有因其他事项导致的股本结构变化。
2、股权分置改革实施后至今股东持股的有限售条件流通股的变化
股权分置改革实施后至今，由于大股东东宝实业集团有限公司实施 “以股抵债”，以其持有的本公司1,900万股股份冲抵所欠本公司的债务。并于2006年7月28日通过中国证券登记结算公司上海分公司注销了用于“以股抵债”的股份，因此东宝实业集团有限公司持有的公司股份由146,241,133股减少至127,241,133股，占总股本的比例由37.73%降至34.52%。
除上述股东持股情况发生变化外，其他有限售条件流通股股东的持股情况均未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
本公司股改保荐机构平安证券有限责任公司出据了《关于通化东宝药业股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，就本公司部分股东所持限售股份上市流通问题出具了如下结论性意见：认为公司相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股的上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,734,895股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月8日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
6、因上海晓君商贸有限公司对公司股改方案未表示意见，本公司大股东东宝实业集团有限公司已代其支付对价，因此上海晓君商贸有限公司在办理其持有的有限售条件的流通股上市流通时，应先征得东宝实业集团有限公司的同意，并由通化东宝向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
七、股本变动结构表
八、备查文件
1、公司董事会关于有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、保荐机构核查意见书；
4、关于实施通化东宝药业股份有限公司股权分置改革方案之协议书；
5、其它相关文件。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO七年年六月四日