广东开平春晖股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2007年5月21日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2007年5月31日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过如下决议：
一、决议通过《关于出资成立深圳市国档信联科技发展有限公司的议案》
拟成立的深圳市国档信联科技发展有限公司是一家以计算机软硬件技术开发、购销，技术转让、技术咨询、技术培训，数据加工、系统集成，机电、五金、交化、建材、投资及经济信息咨询为经营范围的公司，注册资金1000万元人民币，其中春晖股份出资700万元，占总股本的70%，国家档案局科技技术研究所出资38万元，占总股本的3.8%，自然人股东慈敬出资262万元，占总股本的26.2%。
二、决议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”报告》。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2007年5月31日
代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2007—021
广东开平春晖股份有限公司
关于有限售条件流通股解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第二大股东开平市工业材料公司（以下简称“工业材料”）持有本公司有限售条件流通股4140万股，占本公司总股本的7.06%。近日，本公司接到通知，工业材料被查封、冻结的4140万股于2007年5月28日已解除冻结。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2007年6月4日