山西焦化股份有限公司董事会决议公告
2007年06月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2007-009号
山西焦化股份有限公司董事会决议公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年6月3日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由潘得国董事长主持,公司监事、其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、关于建立募集资金专项存储制度的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于设立募集资金专项存储帐户的议案
公司同意在中国工商银行洪洞县支行设立募集资金专项帐户,该专户仅用于募集资金项目的储存和使用,不得用于其他用途。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇七年六月三日