宁波海运股份有限公司
关于2007年第一次临时股东
大会增加临时议案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了《宁波海运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》，本公司将于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会。
2007年6月4日，本公司董事会收到公司第一大股东宁波海运集团有限公司（简称“海运集团”，持有本公司45.61%的股份）提交的《关于增加公司2007年第一次临时股东大会临时议案的函》，向本公司2007年第一次临时股东大会提交两项临时议案：《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》和《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》，具体内容如下：
一、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
本公司最近一次通过证券市场进行再融资为1999年11月经中国证监会核准实施配股。2002年4月28日本公司召开2001年度股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明》，对本公司截至2001年12月31日的配股募集资金的使用情况进行了审议。鉴于本公司拟向中国证监会申请非公开发行A股股票，而前次募集资金使用情况已经发生了较大的变化，海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对前次募集资金截止2006年12月31日的使用情况进行审议。
二、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》
宁波海运希铁隆工业有限公司为本公司的控股子公司。2006年3月7日召开的本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》，议案规定：本公司对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3年，并授权本公司经营班子签订有关担保协议，本公司独立董事对该议案发表了无异议的独立意见。
鉴于目前宁波海运希铁隆工业有限公司资产负债率较高，根据中国证监会相关规定的要求，海运集团提议本公司2007年第一次临时股东大会对上述连带保证担保议案进行审议。
经本公司董事会审核，认为上述临时议案符合《宁波海运股份有限公司章程》及《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述两项议案提交本公司2007年第一次临时股东大会审议。
本公司2007年第一次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
董事会
二○○七年六月七日
证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：2007—15
宁波海运股份有限公司关于
2007年第一次临时股东大会
投资者参加网络投票操作流程的
更正公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波海运股份有限公司于2007 年5 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上刊登了《宁波海运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》，公告附件1--《投资者参加网络投票的操作流程》，原表决议案序号2中的“对应申报价格”栏内的数据有误，该栏内的申报价格2.1-2.9分别更正为2.01-2.09，具体如下：
2、表决议案
公司简称：宁波海运
会议的具体事项详见编号2007-16《宁波海运股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告》。
专此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇七年六月七日
证券代码: 600798 股票简称：宁波海运 编号：2007—16
宁波海运股份有限公司
关于召开2007年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波海运股份有限公司于2007 年5 月31 日和6月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）上刊登了《宁波海运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》和《宁波海运股份有限公司关于2007年临时股东大会增加临时议案的通知》，根据有关规定要求，现将有关召开公司2007年第一次临时股东大会的事宜提示性公告如下 ：
（一）会议基本情况
1、现场会议时间：2007年6月15日 下午13：00
网络投票时间：2007年6月15日 上午 9：30-11：30
下午 13：00-15：00
2、会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007 年6月8日
6、提示公告：公司于2007年6月7日就本次临时股东大会发布提示公告。
（二）会议审议议案
1、《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量和募集资金规模；
（3）发行对象及认购方式；
（4）锁定期安排；
（5）上市地点；
（6）发行价格；
（7）发行方式；
（8）本次发行募集资金用途；
（9）本次发行决议有效期限。
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
4、《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
6、《关于制定<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、审议《关于调整自筹2亿元人民币左右从境外购置1艘7万吨级二手散装货轮和自筹1.8亿元人民币左右从境外购置1艘5万吨级二手散装货轮更新 “金色大地”轮的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
9、《关于对宁波海运希铁隆工业有限公司总额在3000万元以内的银行贷款进行担保的议案》
（ 三）会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表.
（ 四）会议登记方法
1、登记方式：
①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)
2、登记地点：宁波市中马路568 公司证券部。
3、登记日期：2007年6月13日上午8:30－11:30 下午1:00－4:00
4、注意事项：
①参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
②会议时间估计半天。
③股东代理人不必是公司的股东。
④联系方法： 地址：宁波市中马路568号
邮编：315020
电话：（0574）87356271-3211 传真：（0574）87355051
联系人：黄敏辉 徐勇
附件：1、投资者参加网络投票的操作流程
2、股东代理人授权委托书
宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇七年六月七日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码： 【738798】
投票简称： 【海运投票】
表决议案数量：17
说明： A 股
2、表决议案
公司简称：宁波海运
3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
二、投票举例
股权登记日持有“宁波海运”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为例，其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738798】 买入 1.00 元 1 股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738798】 买入 1.00 元 2 股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》”为例，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738798】 买入 1.00 元 3 股
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波海运股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
回 执
截止2007年6月8 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2007年6月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效