河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年6月6日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案。
一、审议通过《关于公司第四届董事会董事唐学锋先生、程红女士、耿红霞女士辞职的议案》。
因工作变动，唐学锋先生辞去本公司副董事长、董事职务；程红女士辞去本公司董事职务；耿红霞女士辞去本公司董事职务。
二、审议通过《关于提名程琥先生、宋心平女士、何安兰女士为公司第四届董事会董事的议案》。
因唐学锋先生、程红女士、耿红霞女士辞去董事职务，根据《公司法》和本公司章程有关规定，董事会提名程琥先生、宋心平女士、何安兰女士为本公司董事（个人简历见附件一）。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
续聘北京利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构，年度审计费用仍为30万元人民币，审计过程中的交通、食宿及其它工作费用由公司承担。
四、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
定于2007年6月27日在重庆雅佳置业有限公司所在地重庆市召开公司2006年度股东大会。审议董事会提交股东大会审议的事项（会议通知见附件二）。
以上一至三项议案需提交年度股东大会审议批准。
以上议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二○○七年六月六日
附件一：
程琥简历
程琥，男，汉族，山西祁县人，1977年9月生。2000年本科毕业于厦门大学化学化工学院，获理学学士学位，2003年研究生毕业于厦门大学化学化工学院物理化学专业，获理学硕士学位，2007年3月毕业于厦门大学化学化工学院物理化学专业，获理学博士学位。在学期间，主要从事锂离子电池相关材料方面的研究，在国内外期刊上发表论文10余篇，申报发明专利2项。
宋心平简历
宋心平，女，汉族，1958年4月生，重庆市人，中专学历。1982年至1988年重庆江北粮食公司制面总厂从事供销工作；1989年至1993年重庆江北粮食公司江北城制面厂任厂长；1993年至2007年重庆梦佳装饰工程有限公司任办公室主任。
何安兰简历
何安兰，女，汉族，1953年12月生，重庆市人，大专学历。1990年3月至1995年4月重庆中梁山工程机械厂任主办会计、财务科长；1995年5月至1997年10月重庆航天机动车制造有限公司任财务部长；1997年11月至2000年4月重庆东大实业发展有限公司任财务总监；2000年5月至2002年4月重庆协成有色金属材料有限公司任财务部长；2002年5月至今重庆半岛财务咨询服务有限公司任总经理。
附件二：
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2006年度股东大会会议通知
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2007年6月27日(星期三)上午9:30
2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店
3、表决方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
(二)会议内容：
1、审议《关于公司2006年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2006年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、审议《公司会计制度》；
6、审议《关于更换公司董事的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(三)出席会议对象：
1、2007年6月20日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所负责人及会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2007年6月25日、26日上午9时至下午5时到重庆市东方山水假日酒店会务中心登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会务中心。联系电话：023-67218887，联系人：李如灵；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：范惠民
(五)其它事项
参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年6月6 日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：