内蒙古远兴天然碱股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007 年6 月7 日下午14：00
网络投票时间为：2007 年6 月6 日—6月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年6月7日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年6月6日15：00 至2007 年6月7 日15：00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号四楼会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长戴连荣先生
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计88 人，代表有表决权的股份数 272,762,068股，占公司股本总额的58.16%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数249,300,000股，占公司股本总额的53.16% ；通过网络投票的股东85人，代表有表决权的股份数23,462,068股，占公司股本总额的5.0026%。
会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，北京市众天律师事务所王正平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票272,645,318 股，占出席会议有表决权股份的99.9572%；反对票96,750股，占出席会议有表决权股份的0.0355%；弃权票20,000股，占出席会议有表决权股份的0.0073%。
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
因本公司股东内蒙古博源投资集团有限公司与上海证大投资发展有限公司承诺合计认购数量不低于本次非公开发行的股票数量的10%，作为关联人，内蒙古博源投资集团有限公司与上海证大投资发展有限公司对该议案回避表决。
（1）发行股票的类型和面值
该议案的表决结果为：赞成票69,549,585股，占出席会议有表决权股份的99.8218%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份0.1387的%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（2）发行股票数量
该议案的表决结果为：赞成票69,549,585股，占出席会议有表决权股份的99.8218%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份0.1387的；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（3）发行对象
该议案的表决结果为：赞成票69,549,585股，占出席会议有表决权股份的99.8218%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份的0.1387%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（4）定价方式
该议案的表决结果为：赞成票69,544,385股，占出席会议有表决权股份的99.8143%；反对票101,850股，占出席会议有表决权股份的0.1462%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（5）发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：赞成票69,549,585股，占出席会议有表决权股份的99.8218%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份的0.1387%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（6）本次发行募集资金用途
该议案的表决结果为：赞成票69,544,385股，占出席会议有表决权股份的99.8143%；反对票101,850股，占出席会议有表决权股份的0.1462%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（7）本次发行前滚存未分配利润的分配方案
该议案的表决结果为：赞成票69,544,385股，占出席会议有表决权股份的99.8143%；反对票101,850股，占出席会议有表决权股份的0.1462%；弃权票27,530股，占出席会议有表决权股份的0.0395%。
（8）本次非公开发行股票决议有效期
该议案的表决结果为：赞成票69,544,385股，占出席会议有表决权股份的99.8143%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份的0.1387%；弃权票32,730股，占出席会议有表决权股份的0.0470%。
3、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票272,564,988股，占出席会议有表决权股份的99.9277%；反对票101,850股，占出席会议有表决权股份的0.0373%；弃权票95,230股，占出席会议有表决权股份的0.0349%。
4、《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票272,562,488股，占出席会议有表决权股份的99.9268%；反对票99,150股，占出席会议有表决权股份的0.0364%；弃权票100,430股，占出席会议有表决权股份的0.0368%。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票272,412,688股，占出席会议有表决权股份的99.8719%；反对票96,650股，占出席会议有表决权股份的0.0354%；弃权票252,730股，占出席会议有表决权股份的0.0927%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二00七年六月七日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—018
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2007年5月27日以书面方式发出，应到董事9名，实到董事7名，牛伊平董事委托戴连荣董事出席会议并代为行使表决权、戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决，通过如下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外投资的议案》；
同意与浙江江山化工股份有限公司共同投资设立“内蒙古远兴江山化工有限公司”。该公司将建设7万吨合成氨、18万吨甲胺、20万吨DMF装置及煤矸石热电厂，首期建设7万吨合成氨、9万吨甲胺、10万吨/年DMF生产装置及煤矸石热电厂。
该议案需经公司2007年第三次临时股东大会批准。
本次对外投资事宜详见2007年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古远兴天然碱股份有限公司对外投资公告》。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
内蒙古博源联合化工有限公司注册资本为65,000万元，本公司同意以所持内蒙古博源联合化工有限公司9%的股权，即5850万股，为内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行3.4亿元人民币借款提供质押方式担保。
因本公司董事贺占海先生为内蒙古博源联合化工有限公司董事长，故对该议案回避表决。
该议案需经公司2007年第三次临时股东大会批准。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分内控制度的议案》；
审议通过《内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理工作细则》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司担保管理办法》、《内蒙古远兴天然碱股份有限公司投资者关系管理制度》四项内部控制制度。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；
会议定于2007年6月25日（星期一）上午9点，召开公司2007第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
特此公告
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月七日
股票代码：000683 股票简称：天然碱 公告编号：2007-019
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
为控股子公司内蒙古博源联合化工
有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟以所持内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）9%的股权为其在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行借款提供质押方式担保。
该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届十一次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。因本公司董事贺占海先生同为博源联化董事长，故对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：65,000万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司（持股51.2%）；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司持有博源联化15%的股份。
7、公司经营状况：截止2007年3月31日，博源联化资产总额1,126,812,908.32元, 负债总额503,797,305.15元，净资产623,015,599.17元，净利润-7,284,400.83元。
三、担保的主要内容
内蒙古博源联合化工有限公司注册资本为65,000万元，本公司以所持内蒙古博源联合化工有限公司9%的股权，即5850万股，为内蒙古博源联合化工有限公司在招商银行股份有限公司深圳市民中心支行3.4亿元人民币借款提供质押方式担保。
四、董事会意见
本次贷款是为补充博源联化100万吨甲醇在建项目流动资金，有利于加快其建设进度。
五、独立董事意见
博源联化为公司控股子公司，其100万吨甲醇将在2007年陆续试车投产，该公司发展前景良好，不会损害广大投资者利益。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保36,454.37万元，占2007年第一季度净资产的75%。逾期对外担保15,754.37万元,占公司2007年第一季度末净资产的32.26%。
因公司对外担保总额已超过本公司2006年经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2007年第三次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月七日
证券代码：000683 证券简称：天然碱 公告编号：临2007—020
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
关于召开2007年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年6月25日（星期一）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、《关于公司对外投资的议案》；
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2007年6月15日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间： 2007年6月21日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 纪玉虎 华阳
内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会
二00七年六月七日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日