康佳集团股份有限公司
第五届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第五届董事局第二十五次会议，于2007年6月6日（星期三）上午在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2007年5月25日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事9名，实到董事6名，董事翦迪岸先生因公出差，委托董事局主席侯松容先生代为出席并表决；董事那庆林先生因公出差，委托董事叶世渠先生代为出席并表决；独立董事萧灼基先生因病未出席会议，委托独立董事叶梧先生代为出席并表决；监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
为加强本公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司修订《信息披露管理制度》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
为了明确本公司总裁的职责范围，规范总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司修订《总裁工作细则》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
为了规范本公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，会议决定公司修订《投资者关系管理制度》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
为加强本公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《重大信息内部报告制度》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。
为了规范本公司的证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《证券投资管理制度》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》。
为了规范本公司的投资行为，控制投资风险，提高投资效益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《投资管理制度》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<董事局专门委员会实施细则>的议案》。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《董事局战略委员会实施细则》、《董事局提名委员会实施细则》、《董事局财务审计委员会实施细则》、《董事局薪酬与考核委员会实施细则》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于投资新股的议案》。
（一）证券投资情况概述
1、投资目的：提高公司短期闲置资金的利用效率，为进一步拓展资本运作做好准备。
2、投资金额：投入总额不超过3亿元的资金，在具体时点上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少。
3、投资方式：在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行。
4、投资期限：三年。
（二）证券投资的资金来源的合规性
公司证券投资的资金来源为公司自有的短期闲置资金。资金来源符合证监会、深交所等监管部门的有关规定。
（三）需履行审批程序的说明
根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该证券投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。
公司董事局已审议通过了该证券投资事项，公司独立董事已就该证券投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。审批程序符合规定。
（四）证券投资对公司的影响
1、该证券投资事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率。
2、该证券投资资金来源为公司自有的短期闲置资金，公司将根据实际情况来决定是否投资或投资多少，不会影响公司日常经营对资金的需求。
（五）证券投资风险及风险控制措施
1、证券投资风险
公司证券投资风险在于新股上市后跌破发行价。
2、风险控制措施
（1）公司成立证券投资工作小组，证券投资事宜由小组拟定具体方案，报公司总裁办公会同意后操作。
（2）公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2007年6月29日（星期五）上午9:30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2006年年度股东大会。《关于召开2006年年度股东大会的通知》见本公司公告（公告编号：2007-10）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据商务部对审批经营范围变更的要求和中国证监会《关于上市公司深入学习<刑法修正案（六）>有关事宜的通知》（证监公司字[2006]138号）文件的精神，结合公司实际，会议拟将公司章程有关条款修改如下：
（一）将公司章程第十三条：
“经依法登记，公司的经营范围：生产经营和代理销售自有品牌和其他品牌的电视机、平板电视、收音机、音响、CD机、VCD机、DVD机、显示器、电冰箱、电子词典、录像机、空调机、电话机、图文传真机、传呼机、传呼交换系统、对讲机、语言传译设备、电脑、电子表、防火防盗报警系统、模具、注塑件、复印机、塑胶制品、洗衣机、冰柜、计算机外围设备、数字调制解调器、新型显示器件、高清晰度数字电视（HDTV）、移动电话、各种个人数字产品、机顶盒软硬件、IPTV产品软硬件、卫星电视接收机、汽车电子产品、智能交通系统及上述产品相应的元器件、各类包装材料、技术开发与转让、技术咨询、技术服务、软件开发、应用和网络系统集成、售后有偿服务，以及上述产品的相关进出口业务，房地产开发、销售、咨询顾问、房屋经纪业务，以及其他法律法规不禁止或无特别许可要求的业务。
公司的经营范围以工商局核准后为准。”
修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：从事电视机、平板电视、收音机、音响、数字放声设备、CD机、VCD机、DVD机、显示器、电冰箱、电子词典、录像机、数字录放机、空调机、电话机、图文传真机、传呼机、传呼交换系统、对讲机、语言传译设备、电脑、电子表、防火防盗报警系统、模具、注塑件、复印机、塑胶制品、洗衣机、冰柜、计算机外围设备、数字调制解调器、新型显示器件、高清晰度数字电视（HDTV）、移动电话、机顶盒、IPTV产品、汽车电子产品、智能交通系统及与上述产品相关的元器件、各类包装材料的设计、生产经营，并提供相关的技术咨询、售后有偿服务及相关的软件开发，从事上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。”
（二）将公司章程第一百零五条：
“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
修改为：
“董事应当按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市的证券交易所及本章程的规定，维护公司资产安全。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事局应当根据情形提请股东大会对责任人予以处分，或罢免负有严重责任的董事，或移送司法机关追究刑事责任。”
（三）将章程第一百一十一条：
“本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总裁和其他高级管理人员。”
修改为：
“本节有关董事义务的规定及本节第一百零五条的规定，适用于公司监事、总裁和其他高级管理人员。”
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<董事局议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于印发<上市公司章程指引（2006年）>的通知》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事局议事规则》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于印发<上市公司章程指引（2006年）>的通知》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
为了进一步完善本公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。
为了保护投资者的合法权益，规范本公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《对外担保管理制度》。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2006年度董事局工作报告》。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）。
二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司聘请了三名独立董事。根据《独立董事制度》的规定，公司应为独立董事支付津贴，参照其他公司的标准，公司拟给独立董事津贴为每人每年8万元人民币（不含税）。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议十一至决议二十二中的议案还须提交公司股东大会审议。
《康佳集团股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司总裁工作细则（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司重大信息内部管理制度（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司投资管理制度（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司董事局战略委员会实施细则（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司董事局提名委员会实施细则（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司董事局财务审计委员会实施细则（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会实施细则（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司章程（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司董事局议事规则（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司独立董事制度（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司关联交易管理制度（2007年修订）》、《康佳集团股份有限公司募集资金管理制度（2007年制定）》、《康佳集团股份有限公司对外担保管理制度（2007年制定）》、《2006年度董事局工作报告》、《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）、《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）、《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年六月六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-09
康佳集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议，于2007年6月6日（星期三）上午在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开，本次会议通知于2007年5月25日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了本公司《2006年度监事会工作报告》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案还须提交公司股东大会审议。
《2006年度监事会工作报告》请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○○七年六月六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-10
康佳集团股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年6月29日（星期五）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2007年6月21日（星期四），B股最后交易日为2007年6月21日（星期四），B股股权登记日为2007年6月26日（星期二）。
6.出席对象：
（1）2007年6月21日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2007年6月26日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《2006年度董事局工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度会计师审计报告》；
（4）审议《2006年年度报告》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（12）审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（15）审议《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
（16）审议《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）；
（17）审议《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007年1月26日、4月19日和6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
3.特别事项：上述议案中第5项《关于修订<公司章程>的议案》需以特别决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有法人授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。
（2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。
（3） 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2007年6月28日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：____________ 委托人身份证号码：____________________
委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
委托日期：________________
受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
委托人对审议事项的授权投票指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 □ 否 □
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年六月六日
康佳集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：康佳集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深康佳B
股票代码：200016
信息披露义务人名称：Hillhouse Capital Management, Ltd.
住所：c/o Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-9002
通讯地址: Level 31, Six Battery Road, Singapore 049909
签署日期：2007年6月6日
声明
一、信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在康佳集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康佳集团股份有限公司中拥有权益的股份；
四、本次股份变动不涉及国有股份的转让、也不需要取得相关主管部门批准、并不附加其他生效条件。
五、本次股东持股变动是根据本报告书所载明的资料进行的。
信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息、和对本报告书做出任何解释或者说明。
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
信息披露义务人：Hillhouse Capital Management, Ltd.，简称HCM
康佳集团：康佳集团股份有限公司
本次交易：HCM作为投资管理人所管理的基金及委托管理帐户通过深圳证券交易所收购康佳集团股份2,366,660股
元：指港币
本报告书：康佳集团股份有限公司简式权益变动报告书
第一章信息披露义务人介绍
一、基本情况
名称：Hillhouse Capital Management, Ltd.
注册地：c/o Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-9002
通讯地址：Level 31, Six Battery Road, Singapore 049909
授权代表：Zhao Li
公司证书编号：WK-147297
企业类型及经济性质：有限责任公司
主要经营范围：基金管理
主要股东姓名或名称：TRIMAPLE LIMITED
联系电话：(65) 6321 8962
联系人：Tracy Ma
二、董事及其主要负责人情况
姓名： Zhao Li
职务：执行董事
性别：女
证件号码：S7662950A
国籍：中国
长期居住地：新加坡
其他国家或地区的居留权:新加坡，中国
无在其他公司兼职的情况
上述人员在最近五年之内未受过中华人民共和国行政处罚、刑事处罚，也未于中华人民共和国境内涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、信息披露义务人持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人没有持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。
第二章持股目的
信息披露义务人为了进行证券投资，进行本次交易。信息披露义务人有在未来12个月内继续增加其在康佳集团Ｂ股中的股份的意向。
第三章权益变动方式
一、本次交易方式
本次交易为通过证券交易所进行的集中竞价进行交易。
二、本次交易权益变动情况
股份持有人：HCM所管理的基金及委托管理帐户
股份名称：深康佳B
变动前变动后
持股数量30,032,79332,399,453
占康佳集团已发行股份的比例4.99％5.38％
所持有股份性质B股B股
本次变动日期2007年6月5日
三、信息披露义务人在康佳集团中拥有权益的股份的限制
信息披露义务人在康佳集团中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第四章前6个月内买卖上市交易股份的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月（2006年12月至2007年5月）内买卖康佳集团挂牌交易股份的具体情况如下：
本次交易前6个月内（2006年12月至2007年5月），HCM所管理的基金及委托管理账户共买入康佳集团Ｂ股股份30，354，187股，交易的价格区间为3.45港币/股－7.53港币/股；共卖出康佳集团Ｂ股股份521,314股，交易的价格区间为3.57港币/股－3.57港币/股。
第五章其他重大事项
无。
第六章备查文件
一、HCM的公司证书
二、HCM的执行董事身份证明文件
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：Hillhouse Capital Management, Ltd.
授权代表：
Zhao Li
签署日期：2007年6月6日
附表
简式权益变动报告书
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人名称（签章）：Hillhouse Capital Management, Ltd.
授权代表（签章）：
Zhao Li
日期：2007年6月6日