上海爱建股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
暨召开公司第十六次（2006年度）股东大会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第十三次会议于二OO七年六月六日下午15:00以电话会议方式召开。应出席董事11人，实际出席7人。Stephan F. NEWHOUSE独立董事因在旅途中，无法出席本次会议。王晓鹏独立董事、苏霖董事另有公务，委托汪宗熙董事代为出席并表决；林泽宇董事因事委托查懋声董事长代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于购买董事及高级管理人员商业责任保险的议案》（同意：10票；反对：0票；弃权：0票）：
经过审议，同意为公司董事及高级管理人员购买商业责任保险，并同意为公司独立董事追加购买商业责任保险。
提请股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司第十六次（2006年度）股东大会的议案》（同意：10票；反对：0票；弃权：0票），同意：
召开公司公司第十六次（2006年度）股东大会：
（一）会议时间：2007年6月29日（星期五）上午9:30
（二）会议地点：上海市东安路8号
上海青松城大酒店四楼百花厅
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1．审议《董事会工作报告》
2．审议《监事会工作报告》
3．审议《公司2006年年度报告》
4．审议《公司2006年度财务决算报告》
5．审议《公司2006年度利润分配方案（草案）》
6．审议《关于购买董事及高级管理人员商业责任保险的议案》
（本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象
1．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2．2007年6月22日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席会议登记办法
1.众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2007年6月26日（星期二）9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 侯学东
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO七年六月八日
附：授权委托书格式