长征火箭技术股份有限公司
董事会2007年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年5月26日以书面或传真方式发出召开董事会2007年第三次会议的通知，并按照会议通知时间于2007年6月6日以通讯表决方式召开，公司董事会9名董事：王宗银先生、王占臣先生、刘眉玄先生、胡晓峰先生、吴元强先生、黄其龙先生、独立董事罗振邦先生、徐金洲先生、沈琦先生全部亲自参加表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会以通讯表决方式审议并通过下列事项：
一、审议通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》
本议案同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
由于公司非公开发行工作尚未完成，目前不能准确预计本次发行收购中国航天时代电子公司相关资产进入公司后有可能形成的关联交易数额，因此目前仅对现有资产可能发生的关联交易进行预计。2007年非公开发行完成后，如公司的日常关联交易数额与现有的预计数相比发生较大变化，公司将根据有关规定对日常关联交易情况重新予以审议并及时履行相关信息披露义务。
公司现有资产2007年度日常关联交易主要为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司之间发生的关联交易,公司预计2007年与中国航天时代电子公司的关联交易金额不超过12000万元。
因为中国航天时代电子公司为本公司控股股东，故此项交易构成了关联交易。公司董事王宗银先生、王占臣先生、胡晓峰先生在中国航天时代电子公司担任职务，属于关联董事，因此均回避了表决。
公司独立董事事前认可了该关联交易议案，并发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格公平合理，符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
按照有关规定该关联交易尚需提交公司2006年年度股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长征火箭技术股份有限公司日常关联交易公告》。
二、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2007年6月29日（星期五）上午9：30在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）召开公司2006年年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《长征火箭技术股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知》。
特此公告
长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年6月8日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2007－012
长征火箭技术股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2007年日常关联交易的预计情况
由于公司非公开发行工作尚未完成，目前不能准确预计本次发行收购中国航天时代电子公司相关资产进入公司后有可能形成的关联交易数额，因此目前仅对现有资产可能发生的关联交易进行预计。2007年非公开发行完成后，如公司的日常关联交易数额与现有的预计数相比发生较大变化，公司将根据有关规定对日常关联交易情况重新予以审议并及时履行相关信息披露义务。
公司现有资产2007年度日常关联交易主要为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司与中国航天时代电子公司之间发生的关联交易,预计情况如下：
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中国航天时代电子公司
法定代表人：王宗银
注册资本：61,873.20万元人民币
主要经营业务或管理活动：设计、生产、销售通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备等。
2、航天长征火箭技术有限公司
法定代表人：刘眉玄
注册资本：27,290.54万元人民币
主要经营业务或管理活动：航天技术、运载火箭、配套装备等。（二）关联关系
中国航天时代电子公司为本公司控股股东，航天长征火箭技术有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。
三、关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
1、公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司向关联方销售的商品为航天配套产品，由交易双方按照财政部有关规定，按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。
2、该日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、选择向关联方销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3、公司向关联方销售商品的金额占公司主营业务收入的比例预计不超过8％，所以对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
六、审议程序
1、公司董事会2007年第三次会议审议并通过了该关联交易，关联董事回避了表决。
2、公司三名独立董事罗振邦、徐金洲、沈琦对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立董事意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法、定价合理、公允，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
3、此项关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。
七、备查文件
1、公司董事会2007年第三次会议决议；
2、独立董事意见。
长征火箭技术股份有限公司
2007年6月8日
证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2007— 013
长征火箭技术股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会2007年第三次会议决定于2007年6月29日(星期五)召开公司2006年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年6月29日上午9:30
2、股权登记日：2007年6月22日（星期五）
3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式。
6、会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾
二、本次股东大会审议事项
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2006年度述职报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本的预案；
7、审议公司2006年年度报告及报告摘要；
8、审议关于聘请会计师事务所的议案；
9、审议关于公司2007年度日常关联交易的议案
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
授权委托书见附件一。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区7号楼7层公司证券部
联系电话：010-88530279
传 真：010-88530282
联 系 人：杜红路
3、登记时间
2007 年6月25日、6月26日的8:30-16:30。
四、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话： 010-88530279
3、联系传真： 010-88530282
4、本次股东大会会议联系人： 杜红路
特此通知
长征火箭技术股份有限公司董事会
2007年6月8日
附件1 ： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2006年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；关联股东请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
1、委托人签名（或盖章）：
2、委托人身份证号码/注册登记号：
3、委托人股东帐号：
委托人持股数量：
4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日